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單項選擇題

客戶洗錢風(fēng)險等級分類的原則不包括（）。

A.全面性
B.間歇性
C.持續(xù)性
D.保密性

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單項選擇題

金融機構(gòu)應(yīng)按照客戶的特點或者帳戶的屬性，并考慮地域.業(yè)務(wù).行業(yè).客戶是否為外國政要等因素，劃分風(fēng)險等級，并在持續(xù)關(guān)注的基礎(chǔ)上，適時調(diào)整風(fēng)險等級。在同等條件下，來自于反洗錢.反恐怖融資監(jiān)管薄弱國家（地區(qū)）客戶的風(fēng)險等級應(yīng)（）來自于其他國家（地區(qū)）的客戶。

A.高于
B.略高于
C.低于
D.略低于

單項選擇題

金融機構(gòu)在進行客戶身份識別時要貫徹的基本原則是（）

A.實事求是
B.規(guī)范管理
C.嚴(yán)進寬出
D.了解你的客戶

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