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單項選擇題

金融機構(gòu)在進行客戶身份識別時要貫徹的基本原則是（）

A.實事求是
B.規(guī)范管理
C.嚴(yán)進寬出
D.了解你的客戶

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單項選擇題

中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)金融機構(gòu)報送的大額交易報告或者可疑交易報告內(nèi)容要素不全或者存在錯誤的，可以向提交報告的金融機構(gòu)發(fā)出補正通知，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在接到補正通知之日起（）工作日內(nèi)補正。

A.3個
B.5個
C.10個
D.15個

單項選擇題

金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照完整準(zhǔn)確.安全保密的原則，將大額交易和可疑交易報告.反映交易分析和內(nèi)部處理情況的工作記錄等資料自生成之日起至少保存（）。

A.1年
B.3年
C.5年
D.10年