A.管理制度和工作制度
B.分類參數(shù)體系
C.評估計(jì)量體系
D.系統(tǒng)控制體系
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A.地域、行業(yè)
B.身份、國籍
C.交易目的
D.交易特征
A.中國人民銀行
B.銀監(jiān)會
C.證監(jiān)會
D.保監(jiān)會
A.組織協(xié)調(diào)全國的反洗錢工作
B.制定或者會同國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章
C.監(jiān)督檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況
D.在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動(dòng)
A.全面性
B.定性與定量相結(jié)合
C.持續(xù)性
D.保密性
A.利用銀行洗錢
B.通過證券業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)洗錢
C.利用期貨、期權(quán)洗錢
D.通過買賣彩票和獎(jiǎng)券
最新試題
費(fèi)用與非日?；顒?dòng)有關(guān)，損失與日常活動(dòng)有關(guān)。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行代辦儲蓄業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)和代辦收貸業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)應(yīng)按規(guī)定審批后集中列支，一律轉(zhuǎn)賬支付，不得支付現(xiàn)金。（）
雖未經(jīng)授權(quán)，但因工作特殊需要，可以查閱涉及客戶敏感信息的相關(guān)資料。（）
應(yīng)由職工個(gè)人承擔(dān)的個(gè)人所得稅及各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)用（包括企業(yè)年金）應(yīng)按規(guī)定扣繳，可以單位墊付。（）
山東農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)采用間接法編報(bào)現(xiàn)金流量表。（）
金融機(jī)構(gòu)行政性罰款允許稅前扣除。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行可以用公款支付負(fù)責(zé)人個(gè)人支出。（）
各農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)按照工資總額管理要求，均衡列支職工薪酬，當(dāng)年費(fèi)用額度不夠時(shí)可將職工薪酬下甩至次年列支。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行要按照“誰主辦、誰負(fù)責(zé)，誰審批、誰監(jiān)督”的原則，落實(shí)其他應(yīng)收款清收責(zé)任。（）
實(shí)際業(yè)務(wù)處理中，與固定資產(chǎn)相關(guān)的裝修都計(jì)入固定資產(chǎn)裝修科目核算。（）