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單項選擇題各開戶或開卡機構(gòu)對可疑賬戶采取或解除賬戶管控措施，應當在（）工作日內(nèi)將處理結(jié)果填寫反饋至管控行合規(guī)部門。

A.2個
B.3個
C.5個
D.7個

1.多項選擇題未在本*行開立賬戶的客戶辦理現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)對付（僅指以現(xiàn)金方式進行的票據(jù)兌付）等一次性金融服務且交易金額單筆人民幣（）以上或者外幣等值（）以上。

A.1000美元（不含）
B.1000美元（含）
C.人民幣1萬元（含）
D.人民幣1萬元（不含）

2.多項選擇題單位資金證明類業(yè)務是指本*行應單位申請人的要求，對其在本*行的（）等事項提供書面證明的業(yè)務。

A.存款
B.表內(nèi)外授信業(yè)務
C.擔保
D.委托理財資金

3.多項選擇題未在本*行開立賬戶的客戶辦理（）等一次性金融服務且交易金額單筆人民幣1萬元（含）以上或者外幣等值1000美元（含）以上的需要提供提供有效的身份證明文件原件+《浙商銀行一次性金融服務登記表》

A.現(xiàn)金匯款
B.現(xiàn)鈔兌換
C.票據(jù)兌付（僅指以現(xiàn)金方式進行的票據(jù)兌付）

4.多項選擇題各級行可不識別下述非自然人客戶的受益所有人。（）

A.各級黨的機關、國家權(quán)利機關、行政機關、司法機關、軍事機關、人民政協(xié)機關和人民解放軍、武警部隊、參照公務員法管理的事業(yè)單位
B.受政府控制的企事業(yè)單位
C.政府間國際組織
D.外國政府駐華使領館及辦事處

5.多項選擇題單位資金證明反映被證明人的哪些事項？（）

A.本*行的存款
B.表內(nèi)外授信業(yè)務
C.擔保
D.委托理財資金