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A.風(fēng)險為本
B.全面性
C.適用性
D.動態(tài)管理
E.保守秘密
A.采取持續(xù)的客識別和賬管控措施戶身份資料保存工作，采取持續(xù)的客識別和賬管控措施，規(guī)范本*行賬戶管理行為，嚴格落實客戶身份識別和資料保存要求
B.建立相應(yīng)的工作機制，將客戶身份識別和資料及交易記錄保存的工作要求嵌入本業(yè)務(wù)條線流程設(shè)計、系統(tǒng)操作和業(yè)務(wù)管理中
C.負責本業(yè)務(wù)條線客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存工作的監(jiān)督、檢查和培訓(xùn)
D.做好或配合做好客戶盡職調(diào)查工作
A.1
B.2
C.3
D.4
A.前一天
B.當天
C.后一天
最新試題
現(xiàn)金支票的出票日為2018年3月20日，按規(guī)范書寫要求，3前面必須加“零”。
應(yīng)急業(yè)務(wù)中，變更印鑒應(yīng)急啟用的，需確認當天未使用舊印鑒辦理（）業(yè)務(wù)
質(zhì)押票據(jù)查詢查復(fù)（）個工作日內(nèi)有效，逾期需重新發(fā)送查詢。
錯賬沖正憑證需注意哪些要點（）
現(xiàn)金收入業(yè)務(wù)，應(yīng)“先收款后記賬”，超過5萬元需換人卡把。
司法凍結(jié)業(yè)務(wù)，在存款賬戶余額大于凍結(jié)金額時，應(yīng)選擇（）。
柜面應(yīng)急預(yù)案業(yè)務(wù)范圍中，屬于風(fēng)險業(yè)務(wù)有：（）
各營業(yè)網(wǎng)點應(yīng)安排專人在每天10：00前和16：00前至少兩次對收到的票交所任務(wù)進行檢查，確保及時處理。
掛賬原因為戶名有括號、空格、有橫杠“-”、英文字母全角半角、繁體字等導(dǎo)致，經(jīng)確認賬號戶名相符的，可經(jīng)（）審批后入賬。
為更好服務(wù)客戶，保障業(yè)務(wù)正常進行，對符合下列特殊情形之一的質(zhì)押存單提前處置并歸還對應(yīng)浙商銀行債權(quán)，經(jīng)營業(yè)主管簽批后，可手工調(diào)整計息賬務(wù)，按原利率檔次和實際存款積數(shù)進行計息（）