多項選擇題總行運營管理部是客戶身份識別的重要相關(guān)部門,主要職責(zé)包括:()

A.采取持續(xù)的客識別和賬管控措施戶身份資料保存工作,采取持續(xù)的客識別和賬管控措施,規(guī)范本*行賬戶管理行為,嚴(yán)格落實客戶身份識別和資料保存要求
B.建立相應(yīng)的工作機制,將客戶身份識別和資料及交易記錄保存的工作要求嵌入本業(yè)務(wù)條線流程設(shè)計、系統(tǒng)操作和業(yè)務(wù)管理中
C.負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)條線客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存工作的監(jiān)督、檢查和培訓(xùn)
D.做好或配合做好客戶盡職調(diào)查工作


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最新試題

2019年8月5日,王某存入一筆7天通知存款10萬元,于8月12日辦理通知手續(xù)但未支?。?019年9月15日,重新辦理了通知手續(xù),并于2019年9月22日辦理了全額支取手續(xù)。則以下說法正確的是()

題型:單項選擇題

以下哪些情形印鑒存在瑕疵,事后能補正,經(jīng)主管審批,可應(yīng)急辦理()。

題型:多項選擇題

各營業(yè)網(wǎng)點應(yīng)安排專人在每天上下午至少兩次對收到的票交所任務(wù)進行檢查,確保及時處理。具體做法為()

題型:多項選擇題

掛賬原因為戶名有括號、空格、有橫杠“-”、英文字母全角半角、繁體字等導(dǎo)致,經(jīng)確認(rèn)賬號戶名相符的,可經(jīng)()審批后入賬。

題型:單項選擇題

協(xié)助扣劃時,應(yīng)將扣劃的存款直接劃入有權(quán)機關(guān)指定的賬戶,不得提現(xiàn)或轉(zhuǎn)入其他單位(個人)賬戶。

題型:判斷題

在浙商銀行柜面業(yè)務(wù)應(yīng)急處理時,哪些人員有審批權(quán)限:()

題型:多項選擇題

票據(jù)到期解付,若票據(jù)備款狀態(tài)為正常狀態(tài)的,為備款成功,若票據(jù)備款狀態(tài)為扣款狀態(tài)的,為備款失敗。

題型:判斷題

為更好服務(wù)客戶,保障業(yè)務(wù)正常進行,對符合下列特殊情形之一的質(zhì)押存單提前處置并歸還對應(yīng)浙商銀行債權(quán),經(jīng)營業(yè)主管簽批后,可手工調(diào)整計息賬務(wù),按原利率檔次和實際存款積數(shù)進行計息()

題型:多項選擇題

票據(jù)掛失止付不是一種效力確定的補救措施,而是一種救急措施,必須與其他法定措施(公示催告、提起訴訟)結(jié)合起來,才能起到救濟作用。

題型:判斷題

質(zhì)押的電子存單,不補打紙質(zhì)存單的,不記代保管表外賬,不封包。

題型:判斷題