單項(xiàng)選擇題自律機(jī)制成員須遵守的展業(yè)原則中的“三反”不包含以下哪一項(xiàng):()

A.反洗錢
B.反不正當(dāng)競爭
C.反恐融資
D.反逃稅


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1.多項(xiàng)選擇題可信客戶辦理境內(nèi)建設(shè)業(yè)務(wù),需要提供以下材料()

A.合同(協(xié)議)
B.勞務(wù)預(yù)算表(工程預(yù)算表或工程結(jié)算單)
C.單筆等值5萬美元以上支出:服務(wù)貿(mào)易等項(xiàng)目對外支付稅務(wù)備案表
D.商務(wù)部門對該境外企業(yè)投資建設(shè)項(xiàng)目的批件,盡量收集境外企業(yè)在境內(nèi)承包工程所具備的環(huán)保、國土、規(guī)劃等部門審批資料

5.單項(xiàng)選擇題以下哪一項(xiàng)不屬于《銀行外匯業(yè)務(wù)展業(yè)原則》中要求制定完善的外匯業(yè)務(wù)內(nèi)控制度:()

A.存疑交易集體審議制度
B.客戶身份識(shí)別及客戶分類管理制度
C.大額、可疑交易等異常外匯業(yè)務(wù)報(bào)告制度
D.業(yè)務(wù)審核資料保管制度