A.反洗錢
B.反不正當(dāng)競爭
C.反恐融資
D.反逃稅
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你可能感興趣的試題
A.合同(協(xié)議)
B.勞務(wù)預(yù)算表(工程預(yù)算表或工程結(jié)算單)
C.單筆等值5萬美元以上支出:服務(wù)貿(mào)易等項(xiàng)目對外支付稅務(wù)備案表
D.商務(wù)部門對該境外企業(yè)投資建設(shè)項(xiàng)目的批件,盡量收集境外企業(yè)在境內(nèi)承包工程所具備的環(huán)保、國土、規(guī)劃等部門審批資料
A.30
B.60
C.90
D.180
A.存疑交易集體審議制度
B.客戶身份識(shí)別及客戶分類管理制度
C.大額、可疑交易等異常外匯業(yè)務(wù)報(bào)告制度
D.業(yè)務(wù)審核資料保管制度
最新試題
下列不辦理直接投資存量權(quán)益登記業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)是()。
下列關(guān)于外匯業(yè)務(wù)分類的說法中,錯(cuò)誤的是()
跨境人民幣直接投資業(yè)務(wù)主要包括()
下列關(guān)于辦理境外直接投資資金匯出業(yè)務(wù)描述中,錯(cuò)誤的是()
下列業(yè)務(wù)中,需憑登記表或核準(zhǔn)件辦理的有()
銀行為企業(yè)辦理境外直接投資購付匯業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)審核其資金來源和境外資金用途的真實(shí)性證明材料,具體措施可以包括()
下列關(guān)于外匯賬戶的分類,錯(cuò)誤的是()
下列“進(jìn)口預(yù)付貨款”交易附言的填寫,符合收支申報(bào)核查規(guī)則的是()。
銀行根據(jù)人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)中激活企業(yè)信息需要客戶提供哪些資料?()
企業(yè)辦理跨境人民幣結(jié)算,在賬戶開立、銀行選擇上有哪些規(guī)定?()