單項選擇題對于臨時客戶在監(jiān)管限額下頻繁辦理現(xiàn)金交易，單筆現(xiàn)金交易金額較大，頻繁辦理現(xiàn)金累計金額較大的，要加強(qiáng)開展盡職調(diào)查，進(jìn)一步了解客戶的職業(yè)等身份信息，了解客戶現(xiàn)金的來源或者用途，確認(rèn)（）是否符合客戶身份。

A.資金來源
B.資金來源和資金用途
C.資金用途和資金規(guī)模
D.資金來源、資金用途和資金規(guī)模


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1.單項選擇題辦理跨境匯出匯款，對于反洗錢系統(tǒng)提示有關(guān)匯款交易（），或者匯款用途與外管政策、客戶身份不符的，應(yīng)開展盡職調(diào)查，要求客戶提供基礎(chǔ)交易證明文件，確認(rèn)資金來源、用途。

A.在人工審查中發(fā)現(xiàn)收款人地址、收款人常駐國家/地區(qū)或有關(guān)基礎(chǔ)交易涉及高風(fēng)險國家的
B.涉及高風(fēng)險客戶、高風(fēng)險國家或其他異常情形的，或者在人工審查中發(fā)現(xiàn)收款人地址、收款人常駐國家/地區(qū)或有關(guān)基礎(chǔ)交易涉及高風(fēng)險國家的
C.涉及高風(fēng)險客戶、高風(fēng)險國家或其他異常情形的，或者在人工審查中發(fā)現(xiàn)收款人地址、收款人常駐國家/地區(qū)
D.有關(guān)基礎(chǔ)交易涉及高風(fēng)險國家的

2.單項選擇題如移動POS設(shè)備未支持聯(lián)網(wǎng)核查功能，（）使用移動POS激活

A.根據(jù)實際情況可以
B.根據(jù)風(fēng)險程度可以
C.禁止
D.謹(jǐn)慎