單項(xiàng)選擇題辦理跨境匯出匯款，對(duì)于反洗錢系統(tǒng)提示有關(guān)匯款交易（），或者匯款用途與外管政策、客戶身份不符的，應(yīng)開展盡職調(diào)查，要求客戶提供基礎(chǔ)交易證明文件，確認(rèn)資金來源、用途。

A.在人工審查中發(fā)現(xiàn)收款人地址、收款人常駐國家/地區(qū)或有關(guān)基礎(chǔ)交易涉及高風(fēng)險(xiǎn)國家的
B.涉及高風(fēng)險(xiǎn)客戶、高風(fēng)險(xiǎn)國家或其他異常情形的，或者在人工審查中發(fā)現(xiàn)收款人地址、收款人常駐國家/地區(qū)或有關(guān)基礎(chǔ)交易涉及高風(fēng)險(xiǎn)國家的
C.涉及高風(fēng)險(xiǎn)客戶、高風(fēng)險(xiǎn)國家或其他異常情形的，或者在人工審查中發(fā)現(xiàn)收款人地址、收款人常駐國家/地區(qū)
D.有關(guān)基礎(chǔ)交易涉及高風(fēng)險(xiǎn)國家的


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題如移動(dòng)POS設(shè)備未支持聯(lián)網(wǎng)核查功能，（）使用移動(dòng)POS激活

A.根據(jù)實(shí)際情況可以
B.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)程度可以
C.禁止
D.謹(jǐn)慎

2.單項(xiàng)選擇題代銷私人銀行客戶專屬理財(cái)產(chǎn)品時(shí)，銷售機(jī)構(gòu)必須對(duì)銷售過程進(jìn)行錄音錄像，錄音或錄像應(yīng)包含（）。

A.客戶職業(yè)信息
B.資產(chǎn)配置方案
C.風(fēng)險(xiǎn)揭示過程
D.相關(guān)檔案管理