A.老客戶申請開立“一卡通”、存折和存單可在開戶申請書上填寫名字、手機(jī)號碼，勾選戶口類型，簽名后即可辦理開戶
B.同一客戶一次開立多張存單且取款方式相同的，可只填寫一份開戶申請書，開戶完成后請客戶在“通用回單”簽字確認(rèn)
C.客戶職業(yè)等必須登記的基本身份信息正確無缺漏
D.移動電話原則上為必填項(xiàng)。如客戶無移動電話，或客戶不愿意提供，可請客戶在對應(yīng)字段欄位簽名確認(rèn)，并在系統(tǒng)內(nèi)錄入“00”進(jìn)行標(biāo)識
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A.《借記卡章程》
B.申請開立招商銀行個人存款賬戶須知
C.銀行卡安全用卡指引
D.用戶手冊等資料
A.詢問代理開戶的目的及性質(zhì)
B.了解代理人的職業(yè)背景及其與被代理人的關(guān)系，并記錄了解的情況
C.拒絕無正當(dāng)理由代理開戶
D.如發(fā)現(xiàn)利用招商銀行賬戶進(jìn)行洗錢等違法犯罪活動，應(yīng)向主管報(bào)告
A.一日內(nèi)累計(jì)提現(xiàn)不得超過等值1000美元
B.一個自然月累計(jì)提現(xiàn)不得超過等值5000美元
C.六個月內(nèi)累計(jì)提現(xiàn)不得超過等值10000美元
D.一年內(nèi)累計(jì)提現(xiàn)不得超過等值20000美元
A.柜臺存取現(xiàn)
B.ATM取款
C.快易理財(cái)轉(zhuǎn)賬
D.網(wǎng)上銀行支付
E.POS消費(fèi)
F.信用卡自動還款
G.個貸扣款
A.可以由網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)人員在了解客戶具體要求的情況下代客戶填寫開戶申請書
B.要求客戶在相關(guān)法律性文件上摁手印進(jìn)行確認(rèn)
C.為了保障招商銀行代客戶填寫申請書過程中對客戶意思表示的真實(shí)反映，有條件的可以對整個過程以錄音或者錄象的方式留存證據(jù)
D.客戶可在簽名處加蓋名章代替簽字
最新試題
分支機(jī)構(gòu)或附屬機(jī)構(gòu)應(yīng)在知道可能發(fā)生或者已知發(fā)生反洗錢與制裁合規(guī)重大事件的（）內(nèi)，由本機(jī)構(gòu)反洗錢與制裁合規(guī)管理職能部門向總行反洗錢與制裁合規(guī)管理部門預(yù)警或報(bào)告重大事件
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和應(yīng)急處理堅(jiān)持（）的原則。
借款人申請信貸業(yè)務(wù)應(yīng)具備以下條件：（）
招商銀行規(guī)章制度按照效力層級分為（）。
年終決算日，必須核對的賬戶有：（）
招商銀行對固定資產(chǎn)貸款實(shí)行貸審分離，分級審批制度，經(jīng)辦行職責(zé)為，具體負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)貸款的（）。
單位人民幣結(jié)算戶批量銷戶僅允許（）組織批量銷戶時使用，由（）集中操作。
對公客戶網(wǎng)銀公轉(zhuǎn)私單筆金額大于20萬元的轉(zhuǎn)賬匯款，逐筆落地（），（）收到客戶提交的公轉(zhuǎn)私證明材料，審核轉(zhuǎn)賬用途事項(xiàng)合規(guī)、驗(yàn)印無誤后，（）予以匯出。
對于存量洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級為A類高風(fēng)險(xiǎn)、B類偏高風(fēng)險(xiǎn)的客戶，企業(yè)網(wǎng)銀及企業(yè)APP支付限額參考標(biāo)準(zhǔn)為：日累計(jì)限額100萬，月累計(jì)限額1000萬元，日累計(jì)筆數(shù)上限50筆。針對上述限額不能滿足客戶日常經(jīng)營的情況，團(tuán)隊(duì)填報(bào)限額設(shè)置模板，報(bào)送至（）。
對于“設(shè)置延期”的賬戶，久懸戶經(jīng)辦應(yīng)按（）檢查該賬戶是否已開始建賬運(yùn)作或完成銷戶，如賬戶已發(fā)生交易或者已完成銷戶，則賬戶對應(yīng)的管控狀態(tài)將由“延期久懸”變成“撤銷管控”。如賬戶還未建賬運(yùn)作或未完成銷戶，應(yīng)督促管理人在“擬管控日期”完成上述操作。