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對于存量洗錢風險等級為A類高風險、B類偏高風險的客戶,企業(yè)網銀及企業(yè)APP支付限額參考標準為:日累計限額100萬,月累計限額1000萬元,日累計筆數(shù)上限50筆。針對上述限額不能滿足客戶日常經營的情況,團隊填報限額設置模板,報送至()。
A.交易銀行部
B.公金部
C.法律合規(guī)部
D.經營團隊有權人
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單項選擇題
對于白名單以外的客戶辦理新開戶業(yè)務時(含后續(xù)申請開通網銀),如申請開通網銀及APP等非柜面業(yè)務的,應對其非柜面渠道轉賬支付限額進行限額管理,轉賬支付限額標準為:日累計限額原則上不高于()萬元。
A.5
B.10
C.20
D.50
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對于“設置延期”的賬戶,久懸戶經辦應按()檢查該賬戶是否已開始建賬運作或完成銷戶,如賬戶已發(fā)生交易或者已完成銷戶,則賬戶對應的管控狀態(tài)將由“延期久懸”變成“撤銷管控”。如賬戶還未建賬運作或未完成銷戶,應督促管理人在“擬管控日期”完成上述操作。
A.月
B.季
C.半年
D.一年
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