A.手機(jī)、平板電腦
B.私人移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備
C.公用互聯(lián)網(wǎng)(如QQ、微信、微博、互聯(lián)網(wǎng)云盤(pán)、互聯(lián)網(wǎng)郵箱等)
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A.境內(nèi)機(jī)構(gòu)向國(guó)際運(yùn)輸或國(guó)際運(yùn)輸代理企業(yè)劃轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用
B.對(duì)外承包工程/服務(wù)外包項(xiàng)下,總承包方向分包方劃轉(zhuǎn)工程款或相關(guān)費(fèi)用
C.境內(nèi)機(jī)構(gòu)向個(gè)人歸還墊付的公務(wù)出國(guó)項(xiàng)下相關(guān)費(fèi)用
D.外匯保險(xiǎn)項(xiàng)下相關(guān)費(fèi)用的境內(nèi)外匯劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)
A.區(qū)域總經(jīng)理
B.運(yùn)營(yíng)主管
C.支行行長(zhǎng)(或零售分管行長(zhǎng))
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最新試題
以下哪幾類客戶信息組合存在矛盾?()
客戶前來(lái)領(lǐng)取社???,但該卡因長(zhǎng)期未領(lǐng)被招商銀行進(jìn)行封存管理。因原封存經(jīng)辦員不當(dāng)班,網(wǎng)點(diǎn)與客戶約定的后續(xù)領(lǐng)卡時(shí)間最長(zhǎng)不得超過(guò)()。
系統(tǒng)將驗(yàn)鈔機(jī)識(shí)別的可疑貨幣發(fā)送到玉衡平臺(tái)與行內(nèi)假幣冠字號(hào)庫(kù)進(jìn)行實(shí)時(shí)匹配,如命中則系統(tǒng)彈出玉衡預(yù)警處理窗口,()。
柜員辦理激活業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)同步查詢()界面,對(duì)于前期已登記可疑的客戶,應(yīng)加強(qiáng)核實(shí)后審慎受理。
實(shí)際反洗錢(qián)工作中,常見(jiàn)泄密場(chǎng)景包括:()