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單位客戶辦理法人/負(fù)責(zé)人或股東變更業(yè)務(wù)時(shí),如受益所有人發(fā)生變更的,客戶經(jīng)理應(yīng)提交加強(qiáng)型盡職調(diào)查表以及新的受益所有人識(shí)別信息表至柜面;如受益所有人未發(fā)生變更,可由客戶經(jīng)理在變更銀行結(jié)算賬戶申請書右上角標(biāo)注“本次變更不涉及受益所有人等信息變更,無需進(jìn)行加強(qiáng)型盡職調(diào)查”字樣并簽字。
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判斷題
企業(yè)的法定代表人或單位負(fù)責(zé)人親臨網(wǎng)點(diǎn)辦理基本存款賬戶開戶業(yè)務(wù)的,若提供的為居民身份證,運(yùn)營人員須通過聯(lián)網(wǎng)核查和人臉識(shí)別對(duì)法定代表人或單位負(fù)責(zé)人身份進(jìn)行核查,人臉識(shí)別通過后,應(yīng)在開戶申請書第一聯(lián)法人信息填寫欄處注明“已通過人臉識(shí)別”字樣后簽章。
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企業(yè)類賬戶開立業(yè)務(wù),原則上要求所有客戶的法定代表人或單位負(fù)責(zé)人親臨網(wǎng)點(diǎn)辦理。由客戶經(jīng)理向客戶核實(shí)其開戶意愿,法定代表人或負(fù)責(zé)人在開戶申請書上簽字或者蓋章確認(rèn)企業(yè)開戶意愿。運(yùn)營人員應(yīng)在客戶經(jīng)理簽署“已核實(shí)企業(yè)開戶意愿”字樣后方可開立賬戶。
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