多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展反洗錢(qián)工作的相關(guān)要求，并約定本金融機(jī)構(gòu)因反洗錢(qián)工作需要，可對(duì)境外非金融機(jī)構(gòu)采取的包括（）、（）、（）等在內(nèi)的必要的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

A.賬戶(hù)止付
B.關(guān)閉賬戶(hù)
C.凍結(jié)涉恐資金
D.限制交易


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2.多項(xiàng)選擇題非面對(duì)面金融業(yè)務(wù)包括（）。

A.電話
B.網(wǎng)絡(luò)
C.手機(jī)
D.自助交易終端

4.多項(xiàng)選擇題港澳臺(tái)居民居住證登載內(nèi)容包括（）。

A.本人相片
B.指紋信息
C.簽發(fā)機(jī)關(guān)
D.簽發(fā)次數(shù)
E.港澳臺(tái)居民出入境證件號(hào)碼

5.多項(xiàng)選擇題房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)、房地產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)要在銷(xiāo)售房屋、提供經(jīng)紀(jì)等相關(guān)服務(wù)時(shí)履行反洗錢(qián)義務(wù)，包括（）。

A.建立健全反洗錢(qián)內(nèi)控制度體系，加強(qiáng)對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)、客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)管控措施
B.采取適當(dāng)?shù)拇胧?，了解客?hù)及其交易目的和交易性質(zhì)
C.了解實(shí)際控制客戶(hù)的自然人和交易的實(shí)際受益人
D.核對(duì)客戶(hù)的有效身份證件并留存復(fù)印件；妥善保存客戶(hù)身份資料和交易記錄
E.發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑資金或資產(chǎn)為犯罪收益或與恐怖融資有關(guān)的，應(yīng)立即向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)送可疑交易報(bào)告

最新試題

下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

開(kāi)戶(hù)時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開(kāi)戶(hù)行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題

鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題

個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢(xún)境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型：判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶(hù)。

題型：判斷題

貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶(hù)。

題型：判斷題

反洗錢(qián)報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型：判斷題

非自然人客戶(hù)受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶(hù)，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門(mén)另有保密要求的除外。

題型：判斷題

對(duì)涉及公職人員賬戶(hù)在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型：判斷題