單項選擇題為不在農(nóng)村商業(yè)銀行開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額()的外幣現(xiàn)鈔業(yè)務(wù)(含手持外幣現(xiàn)鈔付匯、人民幣與外幣現(xiàn)鈔兌換等的,各營業(yè)機構(gòu)應(yīng)核對客戶的有效身份證明文件或者其它身份證明文件,登記客戶身份基本信息,并留存有效身份證件或者其它身份證明文件的復(fù)印件或影印件。

A.單筆1萬元以上、外幣等值1000美元以上
B.單筆2萬元以上、外幣等值1000美元以上
C.單筆1萬元以上、外幣等值2000美元以上
D.單筆2萬元以上、外幣等值2000美元以上


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4.單項選擇題客戶洗錢風(fēng)險等級由()負責(zé)評定。

A.客戶號建立機構(gòu)
B.業(yè)務(wù)經(jīng)辦機構(gòu)
C.總行運行管理部
D.省聯(lián)社

5.單項選擇題根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》,()的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支,金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告。

A.單筆或者五日累計人民幣交易20萬元以上、外幣交易等值2萬美元以上
B.單筆或者當(dāng)日累計人民幣交易20萬元以上、外幣交易等值1萬美元以上
C.單筆20萬元以上、外幣交易等值1萬美元以上
D.單筆或者當(dāng)日累計人民幣交易30萬元以上、外幣交易等值1萬美元以上

最新試題

受到處理的(核減績效10000元以下.批評教育、責(zé)令書面檢查除外)工作人員,取消當(dāng)年評先評優(yōu)資格且年度考核不得評選為合格(含等同)以上檔次。

題型:判斷題

受到解除勞動合同處理的,可以重新錄用、聘用。

題型:判斷題

三好銀行驗收分數(shù)計算實行千分制,由組織推動得分.考核標準得分.外部評價得分三個方面組成,驗收總得分等于三項評分加權(quán)之和。

題型:判斷題

“三好銀行”定性指標考核標準分為()分。

題型:單項選擇題

合規(guī)不僅應(yīng)從字面上理解相符,更應(yīng)在內(nèi)涵和行為上遵循,做到誠信.正直.守法.合規(guī)。

題型:判斷題

根據(jù)三好銀行創(chuàng)建要求,()在任職期間,須作出堅持三農(nóng)市場定位.建立三農(nóng)金融服務(wù)機制.加強三農(nóng)金融服務(wù)的書面承諾。

題型:多項選擇題

依據(jù)“三好銀行”考核標準,農(nóng)商行應(yīng)當(dāng)嚴格執(zhí)行“七不準、四公開”合理收費。下列屬于“四公開”內(nèi)容的有()。

題型:多項選擇題

省聯(lián)社不定期對“三好銀行”創(chuàng)建工作進行暗訪,暗訪記錄作為創(chuàng)建的考核依據(jù)。發(fā)現(xiàn)已授牌的“三好銀行”單位達不到合格分數(shù)線的,對其進行()處理。

題型:單項選擇題

根據(jù)《巢湖農(nóng)村商業(yè)銀行員工違規(guī)積分管理實施細則》,兩人或兩人以上共同實施違規(guī)行為的,按所負責(zé)任大小分別給予積分,其中一人被積分的,應(yīng)當(dāng)免除他人的積分。

題型:判斷題

擅自泄露個人存款信息、秘密的,給予降低薪酬系數(shù),警告至記過處理。

題型:判斷題