單項選擇題調(diào)查人員少于()人或者未出示執(zhí)法證和調(diào)查通知書的,農(nóng)村商業(yè)銀行有權(quán)拒絕調(diào)查。

A.1
B.2
C.3
D.4


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2.單項選擇題客戶在農(nóng)村商業(yè)銀行開立的賬戶或銀行卡所發(fā)生的大額交易,由()報告。

A.開戶機(jī)構(gòu)
B.受理機(jī)構(gòu)
C.收單機(jī)構(gòu)

3.單項選擇題客戶洗錢風(fēng)險等級由()負(fù)責(zé)評定。

A.客戶號建立機(jī)構(gòu)
B.業(yè)務(wù)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)
C.總行運(yùn)行管理部
D.省聯(lián)社

4.單項選擇題根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》,()的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告。

A.單筆或者五日累計人民幣交易20萬元以上、外幣交易等值2萬美元以上
B.單筆或者當(dāng)日累計人民幣交易20萬元以上、外幣交易等值1萬美元以上
C.單筆20萬元以上、外幣交易等值1萬美元以上
D.單筆或者當(dāng)日累計人民幣交易30萬元以上、外幣交易等值1萬美元以上

5.單項選擇題非自然人客戶銀行賬戶與其他銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日()的款項劃轉(zhuǎn),營業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報送大額交易。

A.單筆或者累計人民幣交易200萬元以上、外幣交易等值20萬美元以上
B.單筆或者累計人民幣交易50萬元以上、外幣交易等值10萬美元以上
C.單筆或者累計人民幣交易100萬元以上、外幣交易等值10萬美元以上
D.單筆或者累計人民幣交易200萬元以上、外幣交易等值10萬美元以上

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