單項(xiàng)選擇題對(duì)存在電信詐騙、非法集資、非法買賣銀行卡等嫌疑的,要進(jìn)行(),在勸阻無效的情況下,應(yīng)請(qǐng)客戶書面確認(rèn)其已知曉相關(guān)風(fēng)險(xiǎn),必要時(shí)報(bào)警處理。

A.制止
B.風(fēng)險(xiǎn)提示
C.勸止
D.風(fēng)險(xiǎn)提示和勸止


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題以下類型客戶,可經(jīng)本機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審核直接劃分為高風(fēng)險(xiǎn)客戶:()

A.客戶為商界人士,或其受益權(quán)人屬于此類人員
B.客戶國籍為被美國OFAC全面制裁的國家
C.客戶曾作為嘉賓邀請(qǐng)參加某權(quán)威媒體財(cái)經(jīng)類節(jié)目
D.客戶為大學(xué)教授,主要研究方向?yàn)楹暧^經(jīng)濟(jì)學(xué)

4.單項(xiàng)選擇題因監(jiān)管要求,6月27日起易商理財(cái)平臺(tái)單個(gè)投資者持有的單只貨幣基金單個(gè)自然日累計(jì)快速贖回限額調(diào)至()

A.1萬元/日/產(chǎn)品
B.2萬元/日/產(chǎn)品
C.5萬元/日/產(chǎn)品
D.10萬元/日/產(chǎn)品

5.單項(xiàng)選擇題()負(fù)責(zé)跨境匯款背景調(diào)查。

A.總行
B.一級(jí)分行
C.二級(jí)分行
D.營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)

最新試題

對(duì)于新客戶或者實(shí)際控制人(或受益權(quán)人)為朝鮮個(gè)人或?qū)嶓w的情況,下列哪一個(gè)表述是正確的?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

承兌行對(duì)承兌匯票票面真?zhèn)舞b別,嚴(yán)格實(shí)行(),按程序進(jìn)行初審、復(fù)審后,方可確定審驗(yàn)結(jié)果。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下()不是有權(quán)凍結(jié)機(jī)關(guān)

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

中銀平穩(wěn)智薈理財(cái)計(jì)劃的投資者收益分配方式為()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

智能柜臺(tái)設(shè)備區(qū)監(jiān)控圖像應(yīng)能()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

代銷公示系統(tǒng)訪問設(shè)備的桌面快捷方式應(yīng)命名為:()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

按期開放產(chǎn)品T+0和T+1交易截止時(shí)間分別為()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

涉密人員上崗前應(yīng)簽訂()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)于(),要嚴(yán)格按照行內(nèi)要求經(jīng)一級(jí)機(jī)構(gòu)管理層或其授權(quán)人員審批后方可建立關(guān)系。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)于個(gè)人客戶,16周歲及以上人員應(yīng)由賬戶所有人本人申請(qǐng),16周歲以下人員原則上只能申請(qǐng)開通查詢版市場(chǎng)細(xì)分的電子銀行服務(wù),該類人員如申請(qǐng)理財(cái)版和貴賓版市場(chǎng)細(xì)分的電子銀行服務(wù),均需由()一同到場(chǎng)辦理,業(yè)務(wù)辦理完畢,網(wǎng)點(diǎn)工作人員向客戶發(fā)放認(rèn)證工具。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題