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農業(yè)銀行境內外機構及其員工(無論身處何處),因其所在區(qū)域不同,應執(zhí)行其所在區(qū)域適用的制裁合規(guī)管理法律法規(guī)和監(jiān)管要求。
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農業(yè)銀行將洗錢風險納入全面風險管理體系,全面考慮洗錢風險與聲譽、法律、流動性等風險之間的關聯(lián)性和傳導性,審慎評估洗錢風險對聲譽、運營、財務等方面的影響,防范洗錢風險傳導與擴散。
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各機構應對未確定涉及洗錢風險的客戶和業(yè)務,采取有效的后續(xù)控制措施,防范并化解洗錢風險。
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