判斷題

各機構應對未確定涉及洗錢風險的客戶和業(yè)務，采取有效的后續(xù)控制措施，防范并化解洗錢風險。

答案：錯誤

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一級分行及以下機構、境外機構和子公司第一道防線部門分管反洗錢及制裁合規(guī)的負責人，向上級或下級反洗錢主管部門負責人、首席合規(guī)官或首席反洗錢官（如有）執(zhí)行職能報告路線，向本部門主要負責人執(zhí)行管理報告路線。

答案：錯誤

總行第一道防線部門分管副總經(jīng)理向本部門總經(jīng)理執(zhí)行管理報告路線，向首席合規(guī)官執(zhí)行職能報告路線。

答案：正確

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