直接確認類模型指模型識別到的準風險事件，風險特征非常明顯，由風險監(jiān)控人員直接確認為風險事件。

支付密碼經(jīng)辦柜員不得保管或出售與其操作的支付密碼構(gòu)成支付要件的空白重要憑證。

遠程授權(quán)機構(gòu)的組織模式由一級分行遠程授權(quán)主管部門核準確定。

在履行網(wǎng)點現(xiàn)場管理職責的人員可以承擔外出營銷或核算操作等工作。

數(shù)據(jù)分析過程實施主要包括識別信息需求、收集數(shù)據(jù)、分析數(shù)據(jù)、分析過程的改進等。

運行風險監(jiān)控中心在調(diào)閱憑證影像資料開展數(shù)據(jù)分析處理工作時，應對憑證要素信息的完整性和合規(guī)性進行審核，憑證資料（含預留印鑒）的真實性由前臺負責審查。

有權(quán)機關(guān)已與工行建立協(xié)助執(zhí)行網(wǎng)絡系統(tǒng)對接的，可不再為其現(xiàn)場人工辦理協(xié)助執(zhí)行。

工行參數(shù)管理新體制是以一級分行為核心、二級分行為主體。

中心庫主任每半年對本級庫查庫不少于1次。

一級（直屬）分行運行管理部對風險模型實行動態(tài)管理，對符合退出條件的風險模型予以退出，減少資源占用。