單項選擇題各機構(gòu)應(yīng)當?shù)怯浄亲匀蝗丝蛻羰芤嫠腥说南嚓P(guān)信息,不包括()

A.姓名​
B.證件有效期​
C.職業(yè)
D.地址


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3.單項選擇題全面履行反洗錢義務(wù),做好反洗錢的各項工作,是()的義務(wù)。

A.金融機構(gòu)負責人​
B.金融機構(gòu)分支機構(gòu)負責人​
C.金融機構(gòu)及其分支機構(gòu)的負責人
D.每一位員工

4.單項選擇題國務(wù)院反洗錢行政主管部門負責全國的反洗錢監(jiān)督管理工作,國務(wù)院反洗錢行政主管部門是()

A.中國銀監(jiān)會​
B.中國人民銀行
C.公安部​
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心

5.單項選擇題反洗錢是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞()所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動。

A.走私犯罪、毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪​
B.貪污賄賂犯罪​
C.破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪​
D.以上皆是

最新試題

VTM機具上操作“信用卡預(yù)寄卡激活”,是指將信用卡中心預(yù)先郵寄的()進行激活的交易。

題型:單項選擇題

在移動營銷上辦理電子銀行簽約等高風險業(yè)務(wù)時,移動營銷崗除須嚴格審核客戶身份,還須對客戶填寫資料進行認真核對,對于可疑人員、老年人等重點客戶要加強手機等聯(lián)系方式的確認,采?。ǎ┑仁侄芜M行進一步核實。

題型:多項選擇題

客戶本人可在分行任一營業(yè)網(wǎng)點申請辦理折/單密碼重置,可直接辦理。

題型:判斷題

移動式智能柜臺的領(lǐng)用單次審批使用期限原則上不超過()

題型:單項選擇題

開通網(wǎng)上銀行相關(guān)功能需填寫警方提示單男性滿()歲并與直系親屬聯(lián)系。

題型:單項選擇題

以下不屬于移動營銷廳堂管理類業(yè)務(wù)的是:()

題型:單項選擇題

查庫要求:社區(qū)支行負責人對本-網(wǎng)點負責維護的智能柜臺重要空白憑證、會計重要物品()面盤查一次。社區(qū)支行負責人擔任憑證管理崗的,需由管轄支行會計暨合規(guī)主管安排會計人員代社區(qū)支行負責人查庫。

題型:單項選擇題

下列屬于金融自助通專管員(憑證管理崗)職責的是()

題型:單項選擇題

向客戶進行必要的風險提示,包括預(yù)留客戶本人手機號碼的重要性,卡片使用、電子銀行使用安全及收費標準等。

題型:判斷題

自助通的卡片管理原則應(yīng)遵循()的原則。

題型:多項選擇題