單項(xiàng)選擇題為不在興業(yè)銀行開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款且交易金額單筆人民幣()(含)以上或者外幣等值美元(含)以上的應(yīng)進(jìn)行客戶身份識(shí)別。

A.5萬;1萬​
B.5萬;1千​
C.1萬;1千​
D.1千;1千


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2.單項(xiàng)選擇題全面履行反洗錢義務(wù),做好反洗錢的各項(xiàng)工作,是()的義務(wù)。

A.金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人​
B.金融機(jī)構(gòu)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人​
C.金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人
D.每一位員工

3.單項(xiàng)選擇題國務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)全國的反洗錢監(jiān)督管理工作,國務(wù)院反洗錢行政主管部門是()

A.中國銀監(jiān)會(huì)​
B.中國人民銀行
C.公安部​
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心

4.單項(xiàng)選擇題反洗錢是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞()所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動(dòng)。

A.走私犯罪、毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪​
B.貪污賄賂犯罪​
C.破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪​
D.以上皆是

最新試題

興業(yè)銀行金融自助通可辦理以下()

題型:多項(xiàng)選擇題

智能柜員的業(yè)務(wù)審核崗在辦理業(yè)務(wù)中,需按要求執(zhí)行客戶身份識(shí)別,具體內(nèi)容包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

智能柜臺(tái)交易日志、業(yè)務(wù)憑證、附件均應(yīng)()前完整、及時(shí)掃描上傳至分行FTP及會(huì)計(jì)憑證影像系統(tǒng),并作好會(huì)計(jì)憑證影像系統(tǒng)日結(jié)工作。

題型:單項(xiàng)選擇題

移動(dòng)營銷人員利用終端獲取、泄露客戶和賬務(wù)信息的,給予(),情節(jié)嚴(yán)重的,還將()。

題型:單項(xiàng)選擇題

客戶憑借記卡及密碼可在智能柜臺(tái)自助辦理密碼修改及密碼重置。

題型:判斷題

VTM機(jī)具上操作“信用卡預(yù)寄卡激活”,是指將信用卡中心預(yù)先郵寄的()進(jìn)行激活的交易。

題型:單項(xiàng)選擇題

活期轉(zhuǎn)定期輸入存期后,系統(tǒng)將自動(dòng)續(xù)存,且續(xù)存存期與選擇存期一致。

題型:判斷題

查庫要求:社區(qū)支行負(fù)責(zé)人對(duì)本-網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)維護(hù)的智能柜臺(tái)重要空白憑證、會(huì)計(jì)重要物品()面盤查一次。社區(qū)支行負(fù)責(zé)人擔(dān)任憑證管理崗的,需由管轄支行會(huì)計(jì)暨合規(guī)主管安排會(huì)計(jì)人員代社區(qū)支行負(fù)責(zé)人查庫。

題型:單項(xiàng)選擇題

下列屬于金融自助通專管員(憑證管理崗)職責(zé)的是()

題型:單項(xiàng)選擇題

在移動(dòng)營銷上辦理電子銀行簽約等高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí),移動(dòng)營銷崗除須嚴(yán)格審核客戶身份,還須對(duì)客戶填寫資料進(jìn)行認(rèn)真核對(duì),對(duì)于可疑人員、老年人等重點(diǎn)客戶要加強(qiáng)手機(jī)等聯(lián)系方式的確認(rèn),采?。ǎ┑仁侄芜M(jìn)行進(jìn)一步核實(shí)。

題型:多項(xiàng)選擇題