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單項(xiàng)選擇題

為不在興業(yè)銀行開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款且交易金額單筆人民幣（）（含）以上或者外幣等值美元（含）以上的應(yīng)進(jìn)行客戶身份識(shí)別。

A.5萬；1萬
B.5萬；1千
C.1萬；1千
D.1千；1千

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單項(xiàng)選擇題

為自然人客戶辦理人民幣單筆（）萬元（含）以上或者外幣萬美元（含）以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。

A.1；1
B.5；1
C.5；5
D.10；1

單項(xiàng)選擇題

全面履行反洗錢義務(wù)，做好反洗錢的各項(xiàng)工作，是（）的義務(wù)。

A.金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
B.金融機(jī)構(gòu)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
C.金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人
D.每一位員工