單項選擇題經(jīng)盡職審查無法排除風險或發(fā)現(xiàn)客戶涉嫌違法違規(guī)行為的，銀行應(yīng)將其納入（）客戶名單，并在一定時間內(nèi)限制或拒絕為其辦理某類或所有跨境業(yè)務(wù)。
A.高風險
B.中風險
C.中低風險
D.低風險
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1.單項選擇題對于通過可疑監(jiān)測標準篩選出的異常交易，應(yīng)當注重（）、識別，合理確認可疑交易。
A.人工分析
B.系統(tǒng)分析
C.綜合分析
D.適當分析
2.單項選擇題各義務(wù)機構(gòu)要前移反洗錢信息安全保護關(guān)口，推進（）治理。
A.源頭預防
B.風險防范
C.內(nèi)部控制
最新試題
下列關(guān)于大額交易報送表述正確的是？（）
題型：多項選擇題
下面關(guān)于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）
題型：多項選擇題
對各類渠道的固有風險評估可考慮哪些因素？（）
題型：多項選擇題
二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。
題型：判斷題
銀行業(yè)金融機構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進行處罰？（）
題型：多項選擇題