直接確認(rèn)類模型指模型識別到的準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)事件，風(fēng)險(xiǎn)特征非常明顯，由風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控人員直接確認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)事件。

在重點(diǎn)督導(dǎo)的基礎(chǔ)上，應(yīng)保證每月采取調(diào)閱視頻監(jiān)控等方式對被查機(jī)構(gòu)進(jìn)行一次非現(xiàn)場檢查，每季度對被查機(jī)構(gòu)進(jìn)行一次現(xiàn)場檢查，確保日常督導(dǎo)的覆蓋面。

總行信息科技部根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，對符合退出條件的已集中業(yè)務(wù)品種予以核準(zhǔn)退出，以減少資源占用。

中心庫主任每半年對本級庫查庫不少于1次。

運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控中心在調(diào)閱憑證影像資料開展數(shù)據(jù)分析處理工作時(shí)，應(yīng)對憑證要素信息的完整性和合規(guī)性進(jìn)行審核，憑證資料（含預(yù)留印鑒）的真實(shí)性由前臺(tái)負(fù)責(zé)審查。

自助設(shè)備密碼鑰匙掌管人實(shí)行分線管理，嚴(yán)禁交叉使用。

網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場管理人員不得承擔(dān)柜臺(tái)外網(wǎng)點(diǎn)秩序維護(hù)、客戶引導(dǎo)和業(yè)務(wù)咨詢等工作。

在履行網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場管理職責(zé)的人員可以承擔(dān)外出營銷或核算操作等工作。

整點(diǎn)現(xiàn)金時(shí)對發(fā)現(xiàn)的假幣應(yīng)及時(shí)退還。

現(xiàn)金集約化改革搭建了以一級支行業(yè)務(wù)庫為核心的現(xiàn)金運(yùn)行管理體系。