單項選擇題支付機構首次客戶風險等級評定應在與客戶建立業(yè)務關系后（）內完成。
A.15天
B.30天
C.60天
D.90天
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1.單項選擇題（）負責支付機構可疑交易報告的接收、分析和保存，并按照規(guī)定向中國人民銀行報告分析結果，履行中國人民銀行規(guī)定的其他職責。
A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.中國人民銀行分支機構
C.國務院
D.中國人民銀行反洗錢局
2.單項選擇題中國人民銀行上?？偛?、各分行、營業(yè)管理部、省會（首府）城市中心支行、副省級城市中心支行支付結算部門應在轄區(qū)內支付機構取得《支付業(yè)務許可證》之日起（）個工作日內，向本*單位的反洗錢部門書面通報有關支付機構的名稱、業(yè)務范圍、地址和聯(lián)系方式等信息？
A.2
B.3
C.5
D.10
最新試題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
洗錢風險提示內容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
題型：判斷題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網核查。
題型：判斷題
已經拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
題型：判斷題
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
題型：判斷題
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
題型：判斷題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題