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《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》下列用語的含義:“頻繁”系指交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上,或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上。
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檢查可疑交易人員少于2人或者未出示執(zhí)法證和檢查通知書的,金融機構(gòu)無權(quán)拒絕檢查。
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大額交易累計交易金額以單一客戶為單位,按資金收入或者付出的情況,單邊累計計算并報告,中國人民銀行另有規(guī)定的除外。
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