銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務的衍生產(chǎn)品，應重點關(guān)注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品等體積小、價值高的業(yè)務。

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務的衍生產(chǎn)品，應重點關(guān)注交易結(jié)算賬期為1年或以上的業(yè)務。

與客戶達成衍生產(chǎn)品業(yè)務前，銀行展業(yè)審核的核心是確認該筆業(yè)務符合實需交易原則，比照即期結(jié)售匯業(yè)務的單證要求是唯一和必須的審核方法。

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務的衍生產(chǎn)品，應重點關(guān)注交易產(chǎn)品為大宗交易商品。

銀行對衍生產(chǎn)品業(yè)務的客戶管理，應在綜合考慮衍生產(chǎn)品分類和客戶分類的基礎(chǔ)上，開展持續(xù).充分的客戶適合度評估和風險揭示。

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務的衍生產(chǎn)品，應重點關(guān)注新開戶客戶，開戶后頻繁支付且金額較大。

銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務，對個人客戶只用核查境內(nèi)個人身份證件。

銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務，應關(guān)注客戶法定代表人、業(yè)務經(jīng)辦人信息是否存在多家企業(yè)相同或交叉。

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務的衍生產(chǎn)品，沒有必要通過相關(guān)業(yè)務網(wǎng)站、第三方機構(gòu)、運輸公司等確認提單的真實性并保留相關(guān)證明材料。

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務的衍生產(chǎn)品，應重點關(guān)注貨物與客戶日常生產(chǎn)經(jīng)營范圍、所屬行業(yè)不一致的。