多項選擇題按照銀發(fā)[2018]16號中規(guī)定，遼寧轄內(nèi)各銀行業(yè)金融機構(gòu)法人應(yīng)嚴格按照《通知》要求，加快系統(tǒng)造，于2018年12月底前應(yīng)當實現(xiàn)在（）等渠道辦理個人Ⅱ、Ⅲ類銀行結(jié)算賬戶開立等業(yè)務(wù)。

A.本銀行柜面
B.網(wǎng)上銀行
C.手機銀行
D.智能柜員機


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1.多項選擇題依據(jù)《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查管理辦法》中對新開賬戶的定義，以下屬于新開賬戶的是：（）

A.賬戶持有人在2017年6月30日（含）前已在某法人機構(gòu)開立金融賬戶仍未銷戶，在2017年7月1日（含）后在另一法人機構(gòu)新開立金融賬戶
B.賬戶持有人在2017年6月30日（含）前已撤銷其在某法人機構(gòu)的全部賬戶，但在2017年7月1日（含）后在同一法人機構(gòu)重新開立的金融賬戶
C.賬戶持有人在2017年6月30日（含）前沒有任何金融賬戶，在2017年7月1日（含）后在某法人機構(gòu)新開立的金融賬戶
D.賬戶持有人在2017年6月30日（含）前已在某法人機構(gòu)開立金融賬戶仍未銷戶，在2017年7月1日（含）后在同一法人機構(gòu)新開立金融賬戶

2.多項選擇題（）建立非居民金融賬戶涉稅信息共享機制，按規(guī)定向國家稅務(wù)總局提供非居民金融賬戶信息。

A.中國銀行保險監(jiān)督管理委員會
B.國家稅務(wù)總局
C.中國證券監(jiān)督管理委員會
D.中國人民銀行

3.多項選擇題機構(gòu)賬戶持有人聲明文件填寫信息與其他信息存在明顯矛盾的情形包括：（）

A.聲明信息與現(xiàn)有賬戶開立及反洗錢程序收集的身份信息不符的
B.聲明僅為中國稅收居民，但機構(gòu)注冊地址或?qū)嶋H經(jīng)營地址、電話為國外以及香港、澳門和臺灣地區(qū)的
C.聲明為非居民，但賬戶持有人注冊地址或?qū)嶋H經(jīng)營地址所屬國家（地區(qū)）與其聲明的稅收居民國（地區(qū)）不一致的
D.投資機構(gòu)聲明不屬于消極非金融機構(gòu)，但其稅收居民國（地區(qū)）不參與實施金融賬戶涉稅信息自動交換標準的
E.其他存在明顯矛盾情形的

4.多項選擇題本辦法所稱非居民標識是指金融機構(gòu)用于檢索判斷存量個人賬戶持有人是否為非居民個人的有關(guān)要素，具體包括：（）

A.賬戶持有人的境外身份證明
B.賬戶持有人的境外現(xiàn)居地址或者郵寄地址，包括郵政信箱
C.賬戶持有人的境外電話號碼，且沒有我國境內(nèi)電話號碼
D.存款賬戶以外的賬戶向境外賬戶定期轉(zhuǎn)賬的指令

最新試題

機構(gòu)最后一名柜員簽退時，聯(lián)動機構(gòu)簽退及機構(gòu)未處理事項檢查，并按要求打印相關(guān)資料，核對無誤后進行機構(gòu)簽退。

題型：判斷題

當接收短信的人員發(fā)生變動或手機號發(fā)生變更時，應(yīng)及時上報預(yù)警管理者，由管理員進行相應(yīng)刪除或修改。

題型：判斷題

客戶因印鑒遺失或損壞需要更換預(yù)留印鑒的，需要向開戶銀行提供司法部門的證明等相關(guān)證明文件：如司法收回舊公章的收條或報案回執(zhí)或遺失聲明作廢的報紙原件、復(fù)印件。

題型：判斷題

柜面系統(tǒng)切換本地授權(quán)后清算中心授權(quán)業(yè)務(wù)由法人行社管理員授權(quán)。

題型：判斷題

法人行社應(yīng)當建立健全企業(yè)銀行結(jié)算賬戶業(yè)務(wù)內(nèi)控合規(guī)制度，實行業(yè)務(wù)管理、運營管理、風(fēng)險管理等部門相互制衡、相互配合的內(nèi)控機制，做好賬戶審核、動態(tài)復(fù)核、對賬、（）及后續(xù)控制措施等工作，實現(xiàn)賬戶業(yè)務(wù)的全流程監(jiān)控與管理。

題型：多項選擇題

以下印章，哪些運營業(yè)務(wù)專用印章有電子印章：（）。

題型：多項選擇題

七天通知存款，包含以下哪些情況時，不允許提前支?。ǎ?。

題型：多項選擇題

存款證明涉及的業(yè)務(wù)憑證包括：（）。

題型：多項選擇題

資金清算賬戶允許透支的業(yè)務(wù)類型是（）。

題型：多項選擇題

授權(quán)員掉線，需要（）對授權(quán)員進行強制簽退。

題型：多項選擇題