A.賬戶持有人的境外身份證明
B.賬戶持有人的境外現(xiàn)居地址或者郵寄地址，包括郵政信箱
C.賬戶持有人的境外電話號碼，且沒有我國境內(nèi)電話號碼
D.存款賬戶以外的賬戶向境外賬戶定期轉(zhuǎn)賬的指令
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A.誠實(shí)信用
B.真實(shí)及時(shí)
C.謹(jǐn)慎勤勉
D.準(zhǔn)確完整
A.存款機(jī)構(gòu)
B.托管機(jī)構(gòu)
C.投資機(jī)構(gòu)
D.特定的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)
A.中國境內(nèi)事業(yè)單位
B.中國境內(nèi)政府機(jī)構(gòu)
C.境外國際組織
D.中國境內(nèi)的警察
E.中國境內(nèi)的現(xiàn)役軍人
A.上一公歷年度內(nèi)，股息、利息、租金、特許權(quán)使用費(fèi)（由貿(mào)易或者其他實(shí)質(zhì)經(jīng)營活動產(chǎn)生的租金和特許權(quán)使用費(fèi)除外）以及據(jù)以產(chǎn)生前述收入的金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入占總收入比重50%以上的非金融機(jī)構(gòu)
B.上一公歷年度末擁有的可以產(chǎn)生上述收入的金融資產(chǎn)占總資產(chǎn)比重50%以上的非金融機(jī)構(gòu)，可依據(jù)經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行確認(rèn)
C.稅收居民國（地區(qū)）不實(shí)施金融賬戶涉稅信息自動交換標(biāo)準(zhǔn)的投資機(jī)構(gòu)
D.上一公歷年度內(nèi)，股息、利息、租金、特許權(quán)使用費(fèi)（由貿(mào)易或者其他實(shí)質(zhì)經(jīng)營活動產(chǎn)生的租金和特許權(quán)使用費(fèi)除外）以及據(jù)以產(chǎn)生前述收入的金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入占總收入比重50%以上的金融機(jī)構(gòu)
E.上一公歷年度末擁有的可以產(chǎn)生上述收入的金融資產(chǎn)占總資產(chǎn)比重50%以上的金融機(jī)構(gòu)，可依據(jù)經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行確認(rèn)
A.聲明信息與現(xiàn)有賬戶開立及反洗錢程序收集的身份信息不符的
B.聲明僅為中國稅收居民，但賬戶持有人提供的國籍為外國，或者證件類型、現(xiàn)居住地址、電話為國外以及香港、澳門和臺灣地區(qū)的
C.聲明為非居民，但賬戶持有人提供的國籍、證件類型、現(xiàn)居住地址等所屬國家（地區(qū)）與其聲明的稅收居民國（地區(qū)）不一致的
D.其他存在明顯矛盾情形的
最新試題
系統(tǒng)自動開立資金清算賬戶。
授權(quán)柜員在獲取到授權(quán)任務(wù)后，對授權(quán)信息進(jìn)行回復(fù)，可選擇（）。
法人行應(yīng)建立企業(yè)銀行賬戶業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)共享和風(fēng)險(xiǎn)提示機(jī)制，及時(shí)整理和報(bào)送日常工作中遇到的典型風(fēng)險(xiǎn)案例，借助微信工作群、微信公眾號等渠道共享風(fēng)險(xiǎn)案例。
教育儲蓄存款中途如有漏存，應(yīng)在次月補(bǔ)齊，連續(xù)漏存2次視為違約。
存款證明涉及的業(yè)務(wù)憑證包括：（）。
七天通知存款，包含以下哪些情況時(shí)，不允許提前支?。ǎ?。
建庫崗由建庫員擔(dān)任，負(fù)責(zé)與建庫復(fù)核人員共同接收、返還印鑒卡，將審核無誤的客戶預(yù)留銀行印鑒采集至驗(yàn)印系統(tǒng)；負(fù)責(zé)維護(hù)印模及賬戶信息，不得兼任（）。
資金清算賬戶日終自動對賬。
柜面業(yè)務(wù)統(tǒng)一授權(quán)，是指為了防控業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
柜面系統(tǒng)切換本地授權(quán)后清算中心授權(quán)業(yè)務(wù)由法人行社管理員授權(quán)。