多項(xiàng)選擇題自轉(zhuǎn)入久懸未取專戶之日起三年后，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)可編列《個(gè)人賬戶久懸未取款項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)收益清單》，以EOA簽報(bào)形式經(jīng)（）審批。網(wǎng)點(diǎn)審批的收益清單將款項(xiàng)轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入核算。
A.內(nèi)控經(jīng)理
B.支行分管行長
C.分行零售業(yè)務(wù)管理部門
D.分行運(yùn)營管理部
E.營業(yè)部經(jīng)理
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1.多項(xiàng)選擇題對于存款人使用偽造、變造、虛假身份證件辦理開戶和業(yè)務(wù)辦理的，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)可采?。ǎ┑却胧瑢赡苌婕斑`法的，可向當(dāng)?shù)毓膊块T報(bào)案處理。
A.拒絕辦理
B.留置開戶材料
C.止付賬戶
D.停止結(jié)算
E.直接銷戶
2.多項(xiàng)選擇題境內(nèi)匯出匯款說法正確的方法是（）
A.不允許代理辦理
B.需審核證件原件
C.需要聯(lián)系核查
D.需留存本人或代理人身份證件
最新試題
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無法辦理投資理財(cái)類業(yè)務(wù)
題型：判斷題
客戶申請保管箱服務(wù)時(shí)，各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對個(gè)人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
題型：判斷題
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。
題型：判斷題
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件
題型：判斷題
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
題型：判斷題