多項(xiàng)選擇題境內(nèi)匯出匯款說(shuō)法正確的方法是()
A.不允許代理辦理
B.需審核證件原件
C.需要聯(lián)系核查
D.需留存本人或代理人身份證件
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1.多項(xiàng)選擇題下面業(yè)務(wù)只需要提供身份證就能辦理的業(yè)務(wù)是()
A.現(xiàn)金存入單筆RMB50000元(含)以上
B.現(xiàn)金支取單筆RMB50000元(含)以上,當(dāng)日累計(jì)支取外幣現(xiàn)鈔等值USD10000元以下
C.當(dāng)日累計(jì)存入外幣現(xiàn)鈔等值USD5000元以上
2.多項(xiàng)選擇題留存證件:指通過(guò)()等方式留存存款人及代理人的有效身份證明材料
A.復(fù)印
B.拍照
C.掃描
D.只能通過(guò)拍照或掃描。
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最新試題
銀行對(duì)客戶(hù)身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的方式進(jìn)行,客戶(hù)對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
題型:判斷題
單位客戶(hù)的身份證件或身份證明文件,指可證明該客戶(hù)依法設(shè)立或者可依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件
題型:判斷題
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件,所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
題型:判斷題
客戶(hù)身份資料和交易記錄是履行客戶(hù)身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明
題型:判斷題
個(gè)人客戶(hù)的身份證件或身份證明文件,指政府部門(mén)頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件,或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
題型:判斷題