多項(xiàng)選擇題運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警旨在及時(shí)（）違規(guī)操作和異常交易，規(guī)范柜面業(yè)務(wù)操作，提高對(duì)柜面業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制能力，防范柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)。

A.監(jiān)測(cè)預(yù)警
B.核查
C.控制
D.監(jiān)督


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1.多項(xiàng)選擇題對(duì)經(jīng)銀行柜面、自助設(shè)備加以銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)面對(duì)面確認(rèn)身份的，Ⅲ類戶可以辦理（）等業(yè)務(wù)

A.存取現(xiàn)金
B.非綁定賬戶資金轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)
C.購(gòu)買投資理財(cái)產(chǎn)品等金融產(chǎn)品
D.限額消費(fèi)和繳費(fèi)

2.多項(xiàng)選擇題經(jīng)銀行柜面、自助設(shè)備加以銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)面對(duì)面確認(rèn)身份的，Ⅱ類戶可以辦理（）等業(yè)務(wù)

A.存取現(xiàn)金
B.非綁定賬戶資金轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)
C.購(gòu)買投資理財(cái)產(chǎn)品等金融產(chǎn)品
D.限額消費(fèi)和繳費(fèi)

5.多項(xiàng)選擇題依據(jù)《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查管理辦法》中對(duì)新開(kāi)賬戶的定義，以下屬于新開(kāi)賬戶的是：（）

A.賬戶持有人在2017年6月30日（含）前已在某法人機(jī)構(gòu)開(kāi)立金融賬戶仍未銷戶，在2017年7月1日（含）后在另一法人機(jī)構(gòu)新開(kāi)立金融賬戶
B.賬戶持有人在2017年6月30日（含）前已撤銷其在某法人機(jī)構(gòu)的全部賬戶，但在2017年7月1日（含）后在同一法人機(jī)構(gòu)重新開(kāi)立的金融賬戶
C.賬戶持有人在2017年6月30日（含）前沒(méi)有任何金融賬戶，在2017年7月1日（含）后在某法人機(jī)構(gòu)新開(kāi)立的金融賬戶
D.賬戶持有人在2017年6月30日（含）前已在某法人機(jī)構(gòu)開(kāi)立金融賬戶仍未銷戶，在2017年7月1日（含）后在同一法人機(jī)構(gòu)新開(kāi)立金融賬戶

最新試題

教育儲(chǔ)蓄存款中途如有漏存，應(yīng)在次月補(bǔ)齊，連續(xù)漏存2次視為違約。

題型：判斷題

收繳機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)收繳的假幣實(shí)物進(jìn)行單獨(dú)保管，并在系統(tǒng)中進(jìn)行登記。

題型：判斷題

法人單位在收到重要空白憑證時(shí)，應(yīng)雙人驗(yàn)收檢查。

題型：判斷題

無(wú)論柜員還是業(yè)務(wù)主管對(duì)日常業(yè)務(wù)都應(yīng)該堅(jiān)持審慎性原則，按照文件要求審核業(yè)務(wù)要素。

題型：判斷題

企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查時(shí)對(duì)于手機(jī)號(hào)碼核查結(jié)果不一致或異常情況，可通過(guò)（）等方式進(jìn)行再次核實(shí)，確認(rèn)客戶預(yù)留手機(jī)號(hào)碼信息是否為企業(yè)開(kāi)戶申請(qǐng)時(shí)相關(guān)聯(lián)系人本人使用的號(hào)碼。

題型：多項(xiàng)選擇題

資金清算賬戶日終自動(dòng)對(duì)賬。

題型：判斷題

授權(quán)員掉線，需要（）對(duì)授權(quán)員進(jìn)行強(qiáng)制簽退。

題型：多項(xiàng)選擇題

各級(jí)行社應(yīng)當(dāng)做好同業(yè)賬戶的審核、動(dòng)態(tài)復(fù)核等管理工作。賬戶存續(xù)期間，應(yīng)當(dāng)對(duì)開(kāi)戶資格和實(shí)名制符合性進(jìn)行動(dòng)態(tài)復(fù)核，一年不少于四次。

題型：判斷題

資金清算賬戶允許透支的業(yè)務(wù)類型是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

柜員特殊指紋的界定、變更、采集由省聯(lián)社完成。

題型：判斷題