A.開戶操作前應(yīng)按反洗錢規(guī)定做好客戶風(fēng)險等級評級與審批工作
B.如集體開戶單位同時提交已錄入批量開戶數(shù)據(jù)的磁介質(zhì)，應(yīng)先對磁介質(zhì)進行殺毒處理
C.導(dǎo)入數(shù)據(jù)后應(yīng)將集體開戶申請書與電子數(shù)據(jù)進行雙人唱對，無誤后在集體開戶申請書上注明“唱對相符”并由唱對人簽章確認(rèn)
D.集體開戶單位經(jīng)辦人領(lǐng)取存款憑證時，經(jīng)辦員應(yīng)審核其身份證明并填寫“招商銀行個人存款憑證領(lǐng)用簽收單”，銀企雙方當(dāng)面辦理卡/折交接簽收手續(xù)
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你可能感興趣的試題
A.使用第二代身份證鑒別儀進行鑒別
B.老客戶可通過核查客戶留存在招商銀行的資料進行鑒別
C.處于風(fēng)險防范角度考慮，可以停止為客戶辦理業(yè)務(wù)
D.凡遇文件未作明確規(guī)定的復(fù)雜情況或特殊疑難問題，由支行分管行長作相應(yīng)處理，必要時可請示分行零售銀行部
A.老客戶申請開立“一卡通”、存折和存單可在開戶申請書上填寫名字、手機號碼，勾選戶口類型，簽名后即可辦理開戶
B.同一客戶一次開立多張存單且取款方式相同的，可只填寫一份開戶申請書，開戶完成后請客戶在“通用回單”簽字確認(rèn)
C.客戶職業(yè)等必須登記的基本身份信息正確無缺漏
D.移動電話原則上為必填項。如客戶無移動電話，或客戶不愿意提供，可請客戶在對應(yīng)字段欄位簽名確認(rèn)，并在系統(tǒng)內(nèi)錄入“00”進行標(biāo)識
A.《借記卡章程》
B.申請開立招商銀行個人存款賬戶須知
C.銀行卡安全用卡指引
D.用戶手冊等資料
A.詢問代理開戶的目的及性質(zhì)
B.了解代理人的職業(yè)背景及其與被代理人的關(guān)系，并記錄了解的情況
C.拒絕無正當(dāng)理由代理開戶
D.如發(fā)現(xiàn)利用招商銀行賬戶進行洗錢等違法犯罪活動，應(yīng)向主管報告
A.一日內(nèi)累計提現(xiàn)不得超過等值1000美元
B.一個自然月累計提現(xiàn)不得超過等值5000美元
C.六個月內(nèi)累計提現(xiàn)不得超過等值10000美元
D.一年內(nèi)累計提現(xiàn)不得超過等值20000美元
最新試題
年終決算日，系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)利潤時，下列賬戶余額必須為零的是：（）
招商銀行對固定資產(chǎn)貸款實行貸審分離，分級審批制度，經(jīng)辦行職責(zé)為，具體負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)貸款的（）。
“專項小微債”貸款適用業(yè)務(wù)品種主要為（）。
分支機構(gòu)或附屬機構(gòu)應(yīng)在知道可能發(fā)生或者已知發(fā)生反洗錢與制裁合規(guī)重大事件的（）內(nèi)，由本機構(gòu)反洗錢與制裁合規(guī)管理職能部門向總行反洗錢與制裁合規(guī)管理部門預(yù)警或報告重大事件
“小固貸”業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)遵循（）的原則。
招商銀行開展同業(yè)投融資業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)遵守國家法律法規(guī)及政策規(guī)定，遵循（）的原則。
當(dāng)（）一致時，單位有證客戶為同一客戶，不再注冊新客戶號。
商業(yè)用房按揭貸款在1年（含）以內(nèi)的，可以有以下幾種還款方式（）。
招商銀行規(guī)章制度按照效力層級分為（）。
業(yè)務(wù)主管調(diào)動移交人應(yīng)出具的移交材料（）。