A.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務的
B.未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
C.違反保密規(guī)定，泄漏有關信息的
D.未按規(guī)定對職工進行反洗錢培訓的
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A.直接或者間接決定董事會多數(shù)成員的任免
B.決定公司重大經營、管理決策的制定或者執(zhí)行
C.決定公司的財務決算、人事任免、投融資、擔保、兼并重組
D.長期實際支配使用公司重大資產或者巨額資金
A.勤勉盡責
B.動態(tài)管理
C.風險為本
D.實質重于形式
A.外國政府駐華使領館及辦事處等機構及組織
B.個體工商戶
C.個人獨資企業(yè)
D.經營農林漁牧產業(yè)的非公司制農民專業(yè)合作組織
A.姓名
B.地址
C.聯(lián)系方式
D.身份證件或者身份證明文件的種類
E.身份證件或者身份證明文件的號碼
F.身份證件或者身份證明文件的有效期限
A.有組織同時或分批開戶
B.不配合客戶身份識別
C.開立業(yè)務與客戶身份不相符
D.開戶理由不合理
最新試題
農村商業(yè)銀行可以用公款支付負責人個人支出。（）
集中宣傳月活動發(fā)生的大額宣傳費用在額度緊張情況下可計入長期待攤費用。（）
金融機構行政性罰款允許稅前扣除。（）
農村商業(yè)銀行各項資產均要記入符合規(guī)定的單位賬簿并在財務報表反映，禁止私存私放任何形式的賬外資金和財產形成“小金庫”。（）
資產負債表主要提供有關財務狀況方面的信息，即某一特定日期關于山東農村商業(yè)銀行資產、負債、所有者權益及其相互關系的信息。（）
賬外資產具有多樣性、隱蔽性等特點，不僅導致會計信息失真，造成資產流失，而且極易誘發(fā)和滋生一系列的違規(guī)違法和腐敗問題。（）
農村商業(yè)銀行內部員工不良貸款清收獎勵應在手續(xù)費及傭金支出科目核算。（）
為提高員工工作積極性，某農村商業(yè)銀行通過費用報銷的方式向職工發(fā)放獎勵，該種做法是正確的。（）
除依照國家有關規(guī)定為職工支付的人身安全保險費外，農村商業(yè)銀行不得為職工支付其他商業(yè)保險費。（）
山東農村商業(yè)銀行應當采用間接法編報現(xiàn)金流量表。（）