A.姓名
B.地址
C.聯(lián)系方式
D.身份證件或者身份證明文件的種類
E.身份證件或者身份證明文件的號碼
F.身份證件或者身份證明文件的有效期限
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.有組織同時或分批開戶
B.不配合客戶身份識別
C.開立業(yè)務與客戶身份不相符
D.開戶理由不合理
A.聯(lián)網核查身份證件
B.人員問詢
C.客戶回訪
D.公用事業(yè)賬單驗證
E.網絡信息查驗
A.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B.對向境內匯入資金的境外機構提出要求后，仍無法完整獲得匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所及其他相關替代性信息的
C.客戶無正當理由拒絕更新客戶基本信息的
D.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性的
A.能夠證明第三方按反洗錢法律、行政法規(guī)和本辦法的要求，采取了客戶身份識別和身份資料保存的必要措施
B.第三方為農村商業(yè)銀行提供客戶信息，不存在法律制度、技術等方面的障礙
C.農村商業(yè)銀行在辦理業(yè)務時，能立即獲得第三方提供的客戶信息
D.農村商業(yè)銀行可在必要時從第三方獲得客戶的有效身份證件、身份證明文件的原件、復印件
A.中國政府發(fā)布的或者要求執(zhí)行的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單
B.聯(lián)合國安理會決議中所列的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單
C.FATF發(fā)布的或者要求執(zhí)行的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單
D.中國人民銀行要求關注的其他涉嫌恐怖活動的組織及人員名單
最新試題
實際業(yè)務處理中，與固定資產相關的裝修都計入固定資產裝修科目核算。（）
山東農村商業(yè)銀行應當采用間接法編報現(xiàn)金流量表。（）
除依照國家有關規(guī)定為職工支付的人身安全保險費外，農村商業(yè)銀行不得為職工支付其他商業(yè)保險費。（）
只有占用農商行資金的業(yè)務才需要確定FTP價格。（）
某農村商業(yè)銀行為避免賬面虧損，將處置抵債資產損失納入其他應收款核算，這種做法是正確的。（）
個人自有資金不足時，可以通過貸款、財務借款等方式籌集資金購買、受讓股金。（）
農村商業(yè)銀行應在財務開支審批辦法中明確規(guī)定各審批人對應的審批權限，相應的財務事項必須按審批權限逐級審批，必要時可越級審批。（）
農村商業(yè)銀行要按照“誰主辦、誰負責，誰審批、誰監(jiān)督”的原則，落實其他應收款清收責任。（）
農村商業(yè)銀行批量采購應實行專業(yè)部門、部門專崗。（）
清理賬處資產，既是規(guī)范內部財務管理的要求，也是正風肅紀，落實中央精神和巡視、審計意見的要求。（）