A.客戶或?qū)嶋H控制人/實(shí)際受益人、交易對(duì)手屬于被制裁的實(shí)體或個(gè)人
B.客戶對(duì)銀行的反洗錢(qián)制度和措施表現(xiàn)出過(guò)分關(guān)心
C.客戶賬戶涉及重點(diǎn)可疑交易專(zhuān)報(bào)的具體交易特征及交易情況
D.客戶涉及外國(guó)代理行協(xié)查情況
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A.客戶賬戶交易記錄及特征
B.客戶的聯(lián)系方式
C.客戶主要交易對(duì)手（關(guān)聯(lián)企業(yè)）信息
D.客戶產(chǎn)品銷(xiāo)售或服務(wù)地區(qū)
A.客戶的經(jīng)營(yíng)范圍
B.主營(yíng)業(yè)務(wù)
C.控股股東或?qū)嶋H控制人信息
D.客戶產(chǎn)品銷(xiāo)售或服務(wù)地區(qū)
A.客戶賬號(hào)
B.客戶賬戶交易記錄及特征
C.客戶通常采用的交易結(jié)算渠道
D.客戶的經(jīng)濟(jì)狀況
A.客戶的職業(yè)及職務(wù)信息
B.客戶的聯(lián)系方式
C.客戶開(kāi)立賬戶的時(shí)間
D.客戶的經(jīng)濟(jì)狀況
A.重要的政府高級(jí)官員
B.重要的企業(yè)高管
C.重要的司法高級(jí)官員
D.重要的軍事高級(jí)官員
最新試題
我*行可信賴(lài)銷(xiāo)售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢(qián)調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢(qián)調(diào)查工作結(jié)束。
實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
總行金融同業(yè)部門(mén)為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專(zhuān)責(zé)營(yíng)銷(xiāo)和管理部門(mén)，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對(duì)境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開(kāi)發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作
運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審批通過(guò)后可以為聯(lián)合國(guó)安理會(huì)制裁決議名單、中國(guó)政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開(kāi)立賬戶和提供金融服務(wù)
核對(duì)自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過(guò)公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類(lèi)、信用卡類(lèi)、增值服務(wù)類(lèi)和轉(zhuǎn)賬匯款類(lèi)等業(yè)務(wù)，但無(wú)法辦理投資理財(cái)類(lèi)業(yè)務(wù)
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件