A.客戶的職業(yè)及職務(wù)信息
B.客戶的聯(lián)系方式
C.客戶開立賬戶的時間
D.客戶的經(jīng)濟(jì)狀況
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A.重要的政府高級官員
B.重要的企業(yè)高管
C.重要的司法高級官員
D.重要的軍事高級官員
A.國籍
B.職業(yè)
C.工作單位
D.發(fā)證機(jī)關(guān)
A.法定代表人
B.控股股東
C.實際控制人
D.實際受益人
A.公安機(jī)關(guān)
B.社保局
C.國有企業(yè)
D.醫(yī)保局
A.信托關(guān)系當(dāng)事人的身份
B.登記信托委托人
C.受益人的姓名或者名稱
D.聯(lián)系方式
E.以上都是
最新試題
客戶為外國政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
存在代理關(guān)系時，應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識別措施并按要求反饋
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進(jìn)行，客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。