單項選擇題自助設備鑰匙和密碼由管理員、復核員（）保管。
A.共同
B.分別
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2.單項選擇題以下屬于異常交易的為（）。
A.同一自然人資金頻繁跨行轉賬
B.不同自然人資金頻繁跨行轉賬
3.單項選擇題營業(yè)機構在進行聯(lián)網(wǎng)核查時，發(fā)現(xiàn)客戶以虛假居民身份證騙取開立銀行賬戶的，應采取（）措施。
A.拒絕辦理
B.拒絕辦理并報案
4.單項選擇題除涉恐案例外的其他案例，反洗錢系統(tǒng)甄別后應在（）工作日內完成案例審核。
A.5個
B.10個
最新試題
零余額戶包括哪幾類（）
題型：多項選擇題
個人王某一次性從哈爾濱銀行購匯5萬美元，并提走現(xiàn)金。
題型：判斷題
賬戶升降級交易二類賬戶虛擬卡換實體卡時是需要授權。
題型：判斷題
存款證明開立不能由代理人辦理。
題型：判斷題
哈爾濱銀行投產了黑名單系統(tǒng)，柜面系統(tǒng)提示命中黑名單客戶后，等待黑名單系統(tǒng)授權時長為（）分鐘，因此要及時與分行運營管理部聯(lián)系。
題型：填空題
下列哪些是Ⅱ類銀行賬戶的使用范圍（）
題型：多項選擇題
PC電腦端預填單提交生成預約碼時，是聯(lián)動觸發(fā)企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對預填單生成的企業(yè)客戶納稅人信息。
題型：判斷題
電票的有效期為6個月。
題型：判斷題
管理員負責保管自助設備操作員密碼和自助設備密碼，密碼須不定期更換，且應至少每（）更換一次并記錄更換情況。
題型：填空題
柜面渠道、智能超級柜臺、PAD開卡，開立II、III類自動默認面對面標識為（）、其他渠道默認為（）。
題型：填空題