單項(xiàng)選擇題營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)在進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查時(shí)，發(fā)現(xiàn)客戶(hù)以虛假居民身份證騙取開(kāi)立銀行賬戶(hù)的，應(yīng)采?。ǎ┐胧?/strong>
A.拒絕辦理
B.拒絕辦理并報(bào)案
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1.單項(xiàng)選擇題除涉恐案例外的其他案例，反洗錢(qián)系統(tǒng)甄別后應(yīng)在（）工作日內(nèi)完成案例審核。
A.5個(gè)
B.10個(gè)
2.單項(xiàng)選擇題各單位應(yīng)當(dāng)在合理時(shí)限內(nèi)處理系統(tǒng)預(yù)警或人工發(fā)現(xiàn)的可疑案例，除涉恐案例外的其他案例應(yīng)當(dāng)在（）工作日內(nèi)完成案例的甄別、編輯工作。
A.5個(gè)
B.10個(gè)
3.單項(xiàng)選擇題各單位若發(fā)現(xiàn)客戶(hù)或者其交易對(duì)手與聯(lián)合國(guó)安理會(huì)決議所列的恐怖活動(dòng)組織名單相關(guān)的，應(yīng)立即向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心提交可疑交易報(bào)告，報(bào)告的報(bào)送最遲不得超過(guò)業(yè)務(wù)發(fā)生后的（）小時(shí)。
A.24
B.48
4.單項(xiàng)選擇題恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單調(diào)整的，開(kāi)展回溯性調(diào)查的相關(guān)工作記錄至少應(yīng)當(dāng)完整保存（）。
A.3年
B.5年
5.單項(xiàng)選擇題對(duì)可疑交易賬戶(hù)經(jīng)（）審批后采取措施限制客戶(hù)或賬戶(hù)的交易方式、規(guī)模、頻率等，特別是客戶(hù)通過(guò)非柜面方式辦理業(yè)務(wù)的金額、次數(shù)和業(yè)務(wù)類(lèi)型。
A.支行高層
B.分行高層
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李某將外幣存款的利息100美元結(jié)匯是需要錄入個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)。
題型：判斷題
電子對(duì)賬賬戶(hù)可以隨意申請(qǐng)補(bǔ)打紙質(zhì)對(duì)賬單。
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圖前開(kāi)戶(hù)環(huán)節(jié)設(shè)置“企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查”按鈕聯(lián)動(dòng)核查系統(tǒng)，一并將（）核查結(jié)果、（）核查結(jié)果、（）核查結(jié)果在界面展示。
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存款證明開(kāi)立不能由代理人辦理。
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電票的有效期為6個(gè)月。
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二三類(lèi)賬戶(hù)綁定交易代碼是（）
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個(gè)體工商戶(hù)是可以接受電票。
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PC電腦端預(yù)填單提交生成預(yù)約碼時(shí)，是聯(lián)動(dòng)觸發(fā)企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對(duì)預(yù)填單生成的企業(yè)客戶(hù)納稅人信息。
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第二代反假幣系統(tǒng)是增加了對(duì)假外幣的管理和上繳功能。
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電票在到期日次日上午12點(diǎn)前付款不算逾期。
題型：判斷題