A.大額交易和可疑交易報(bào)告以客戶為單位生成，含有客戶不同渠道發(fā)生的若干筆交易信息。
B.大額交易和可疑交易報(bào)告通過反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入、補(bǔ)錄、甄別和報(bào)告。
C.反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)是工商銀行自行開發(fā)的專門用于采集、監(jiān)測(cè)、報(bào)送滿足大額交易和可疑交易標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)報(bào)送系統(tǒng)，覆蓋工商銀行柜面和電子銀行渠道發(fā)生的交易。
D.以上描述的都不正確。
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A．發(fā)行對(duì)象不同。
B．發(fā)行利率確定機(jī)制不同。
C．流通或變現(xiàn)方式不同。
D．到期前變現(xiàn)收益預(yù)知程度不同。
A.匯票專用章與銀行匯票
B.轄內(nèi)往來專用章與轄內(nèi)往來報(bào)單
C.信用證專用章與信用證
D.信用證專用章與信用證修改書
A.客戶信息采集
B.銀行票據(jù)簽發(fā)
C.外匯匯款
D.對(duì)公轉(zhuǎn)賬
A.低柜服務(wù)區(qū)
B.高柜服務(wù)區(qū)
C.專屬服務(wù)區(qū)
A.基本存款賬戶
B.一般存款賬戶
C.臨時(shí)存款賬戶
D.預(yù)算單位開立的專用存款賬戶
最新試題
銀行業(yè)監(jiān)督管理法所稱銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)，是指在中華人民共和國(guó)境內(nèi)設(shè)立的（）等吸收公眾存款的金融機(jī)構(gòu)以及政策性銀行。
智能服務(wù)模式有助于推動(dòng)工商銀行網(wǎng)點(diǎn)渠道轉(zhuǎn)型、（）。
儲(chǔ)蓄國(guó)債（電子式）與記賬式國(guó)債的區(qū)別有（）。
做好客戶情緒管理，防止激化客戶情緒，可采取以下做法（）
直客式個(gè)人住房貸款的目標(biāo)客戶是工商銀行認(rèn)定的優(yōu)質(zhì)客戶，主要包括（）。
在營(yíng)銷技巧中網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)具備的心態(tài)真誠(chéng)、自信、主動(dòng)、（）。
以下關(guān)于資本充足率管理的描述中，正確的是（）。
只要單筆消費(fèi)達(dá)到分期付款業(yè)務(wù)的起始金額可通過（）申請(qǐng)將尚在免息期內(nèi)的普通消費(fèi)轉(zhuǎn)為分期付款。
陣地營(yíng)銷需要注意的要求有（）。
總行網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷服務(wù)業(yè)態(tài)包括（）。