A.電匯、進(jìn)賬單、現(xiàn)金等貸記方式
B.銀行匯票
C.銀行本票
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A.印鑒卡需預(yù)留全部投資人的簽章，如有兩個(gè)以上（含）單位投資人的，需預(yù)留所有投資單位的公章和法人章。
B.如不預(yù)留全部投資人簽章的，需出具進(jìn)全部投資人簽章同意預(yù)留印鑒的書面授權(quán)書。
C.只有一個(gè)單位投資人的，預(yù)留該單位公章即可。
A.需提交工商行政管理部門核發(fā)的企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書或有關(guān)部門批文原件，相關(guān)文件需說(shuō)明注冊(cè)驗(yàn)資的出資人，對(duì)出資比例不做要求。
B.所有出資人前來(lái)我*行辦理的（含個(gè)人投資人本人與單位投資人的負(fù)責(zé)人），需出示本人身份證件。
C.所有出資人委托辦理的，需提供出資人簽章的授權(quán)委托書和經(jīng)辦人的身份證原件，無(wú)需提供所有出資者的身份證原件。
A.銀行
B.直銷企業(yè)
C.有限公司
D.財(cái)務(wù)公司
A.基本戶
B.一般戶
C.臨時(shí)戶
D.專戶
A.僅開戶行
B.分行轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)
C.全行辦理
最新試題
總行金融同業(yè)部門為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營(yíng)銷和管理部門，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對(duì)境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí)，只能由我*行進(jìn)行客戶身份識(shí)別
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
客戶申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí)，各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
客戶為外國(guó)政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來(lái)源和用途
外國(guó)政要的家庭成員無(wú)需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施。