A.印鑒卡需預(yù)留全部投資人的簽章，如有兩個(gè)以上（含）單位投資人的，需預(yù)留所有投資單位的公章和法人章。
B.如不預(yù)留全部投資人簽章的，需出具進(jìn)全部投資人簽章同意預(yù)留印鑒的書面授權(quán)書。
C.只有一個(gè)單位投資人的，預(yù)留該單位公章即可。
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A.需提交工商行政管理部門核發(fā)的企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書或有關(guān)部門批文原件，相關(guān)文件需說明注冊(cè)驗(yàn)資的出資人，對(duì)出資比例不做要求。
B.所有出資人前來我*行辦理的（含個(gè)人投資人本人與單位投資人的負(fù)責(zé)人），需出示本人身份證件。
C.所有出資人委托辦理的，需提供出資人簽章的授權(quán)委托書和經(jīng)辦人的身份證原件，無需提供所有出資者的身份證原件。
A.銀行
B.直銷企業(yè)
C.有限公司
D.財(cái)務(wù)公司
A.基本戶
B.一般戶
C.臨時(shí)戶
D.專戶
A.僅開戶行
B.分行轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)
C.全行辦理
A.預(yù)留印鑒
B.支付密碼
C.預(yù)留印鑒+支付密碼
最新試題
銀行對(duì)客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的方式進(jìn)行，客戶對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
客戶申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí)，各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶的身份信息，對(duì)身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查，對(duì)客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí)，如通過有效身份證仍無法準(zhǔn)確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識(shí)別措施并按要求反饋