判斷題分行要檢閱已代銷推介產(chǎn)品相關(guān)法律文本中約定的與客戶聯(lián)絡信息傳遞的方式,協(xié)助合作機構(gòu)及時有效的將代銷推介產(chǎn)品信息傳遞給客戶、確保客戶及時獲取信息。
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實際反洗錢工作中,常見泄密場景包括:()
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以下關(guān)于個人優(yōu)KEY的說法中,正確的是()。
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哪項子項中止可由柜面主動設置?()
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客戶申請將他行社保卡變更為招商銀行,以下說法正確的是()。
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客戶前來領(lǐng)取社保卡,但該卡因長期未領(lǐng)被招商銀行進行封存管理。因原封存經(jīng)辦員不當班,網(wǎng)點與客戶約定的后續(xù)領(lǐng)卡時間最長不得超過()。
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以下關(guān)于憑證查庫功能優(yōu)化上線的說法中,正確的是()。
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以下關(guān)于個人外匯收付款業(yè)務,描述正確的是?()
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對于客戶洗錢風險等級為B4(一般可疑交易報告客戶)的,需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時,需滿足以下要求()。
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實物貴金屬核查時,核查人員需將對()等內(nèi)容詳細記錄在核心系統(tǒng)“備注說明”欄。
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對于網(wǎng)點營業(yè)間中無人管理的保險柜、衣柜、抽屜,如已上鎖且無鑰匙可以打開,應如何處理?()
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