A.明顯涉嫌洗錢、恐怖融資等犯罪活動的 B.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的 C.嚴重危害國家安全或者影響社會穩(wěn)定的 D.其他情節(jié)嚴重或者情況緊急的情形
A.了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì) B.了解客戶資金的來源和性質(zhì) C.了解實際控制客戶的自然人 D.交易的實際受益人
A.負責(zé)人 B.高級管理層 C.反洗錢主管部門 D.相關(guān)業(yè)務(wù)條線 E.具體經(jīng)辦人員