A.銀行不需就其他形式跨境擔(dān)保到外匯局辦理登記或備案，不需向國家外匯管理局資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)報(bào)送數(shù)據(jù)
B.銀行需就其他形式跨境擔(dān)保到外匯局辦理登記或備案，需向國家外匯管理局資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)報(bào)送數(shù)據(jù)
C.擔(dān)保項(xiàng)下對外債權(quán)或外債需要事前辦理審批或登記手續(xù)的，銀行應(yīng)要求債權(quán)人或債務(wù)人補(bǔ)充已辦理事前審批或登記手續(xù)材料
D.其他方面參照擔(dān)保人為銀行的內(nèi)保外貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)提示
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A.估價(jià)
B.檢驗(yàn)
C.追蹤
D.查勘
A.被公安、司法、審計(jì)、紀(jì)檢等部門調(diào)查的
B.機(jī)構(gòu)成立時(shí)間滿一年的
C.交易規(guī)模與客戶資本實(shí)力、投資總額、生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模顯著不符的
D.顯不符常理或不具商業(yè)合理性的
A.反洗錢
B.反不正當(dāng)競爭
C.反恐融資
D.反逃稅
最新試題
下列關(guān)于外匯賬戶報(bào)送信息的說法中，錯(cuò)誤的是（）。
辦理下列業(yè)務(wù)，需要企業(yè)提供《業(yè)務(wù)登記憑證》的有（）
企業(yè)辦理跨境人民幣結(jié)算，在賬戶開立、銀行選擇上有哪些規(guī)定？（）
跨境人民幣直接投資業(yè)務(wù)主要包括（）
甲企業(yè)于2016年9月30日，在銀行辦理了境外直接投資登記并獲得業(yè)務(wù)登記憑證，該企業(yè)在辦理直接投資資金匯出時(shí)，下列做法中，正確的是（）
下列各系統(tǒng)中不屬于外匯業(yè)務(wù)系統(tǒng)的是（）。
下列關(guān)于外匯賬戶的分類，錯(cuò)誤的是（）
對公單位購匯償還國內(nèi)銀行及其他金融機(jī)構(gòu)外匯貸款本金，銀行結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)計(jì)入（）中。
重點(diǎn)監(jiān)管名單內(nèi)的企業(yè)不能辦理哪些跨境人民幣業(yè)務(wù)？（）
銀行為客戶開立經(jīng)常項(xiàng)目外匯-結(jié)算賬戶，下列操作中錯(cuò)誤的是（）