A.居民身份證
B.機(jī)構(gòu)車駕駛證
C.工作證
D.社會保障卡
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A.護(hù)照
B.邊民出入境通行證
C.外國人永久居留證
D.工作證
A.重點(diǎn)關(guān)注客戶
B.異地客戶
C.本地客戶
D.熟悉客戶
A.開戶文件的真實(shí)性
B.開戶印鑒的真實(shí)性
C.開戶申請人意愿的真實(shí)性
D.開戶辦理人身份的真實(shí)性
A.遠(yuǎn)程審核
B.現(xiàn)場審核
C.遠(yuǎn)程授權(quán)
D.現(xiàn)場授權(quán)
A.相關(guān)制度的制訂、執(zhí)行、日常檢查和持續(xù)改進(jìn)
B.及時收集基層機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)訴求和風(fēng)險防范建議
C.風(fēng)險監(jiān)測
D.對檢查發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)問題提出整改意見
最新試題
授權(quán)柜員在獲取到授權(quán)任務(wù)后,對授權(quán)信息進(jìn)行回復(fù),可選擇()。
客戶因印鑒遺失或損壞需要更換預(yù)留印鑒的,需要向開戶銀行提供司法部門的證明等相關(guān)證明文件:如司法收回舊公章的收條或報案回執(zhí)或遺失聲明作廢的報紙?jiān)?、?fù)印件。
遼寧省資金清算工作實(shí)行遼寧省一級清算,法人內(nèi)零級清算的模式。
法人行社應(yīng)當(dāng)建立健全企業(yè)銀行結(jié)算賬戶業(yè)務(wù)內(nèi)控合規(guī)制度,實(shí)行業(yè)務(wù)管理、運(yùn)營管理、風(fēng)險管理等部門相互制衡、相互配合的內(nèi)控機(jī)制,做好賬戶審核、動態(tài)復(fù)核、對賬、()及后續(xù)控制措施等工作,實(shí)現(xiàn)賬戶業(yè)務(wù)的全流程監(jiān)控與管理。
經(jīng)企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)核查,核查結(jié)果顯示企業(yè)登記狀態(tài)、企業(yè)納稅人狀態(tài)為“注銷”;的企業(yè),不應(yīng)當(dāng)拒絕開戶。
手機(jī)號碼核查申請,提交要素:()、()、證件類型、()或工商注冊號、操作員姓名等。
授權(quán)員掉線,需要()對授權(quán)員進(jìn)行強(qiáng)制簽退。
法人行應(yīng)建立企業(yè)銀行賬戶業(yè)務(wù)風(fēng)險共享和風(fēng)險提示機(jī)制,及時整理和報送日常工作中遇到的典型風(fēng)險案例,借助微信工作群、微信公眾號等渠道共享風(fēng)險案例。
資金清算賬戶允許透支的業(yè)務(wù)類型是()。
微信銀行、手機(jī)銀行預(yù)約服務(wù)功能,客戶自主填寫開戶申請,至柜面經(jīng)柜員確認(rèn)后,打印開戶申請書。