A.重點(diǎn)關(guān)注客戶
B.異地客戶
C.本地客戶
D.熟悉客戶
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A.開(kāi)戶文件的真實(shí)性
B.開(kāi)戶印鑒的真實(shí)性
C.開(kāi)戶申請(qǐng)人意愿的真實(shí)性
D.開(kāi)戶辦理人身份的真實(shí)性
A.遠(yuǎn)程審核
B.現(xiàn)場(chǎng)審核
C.遠(yuǎn)程授權(quán)
D.現(xiàn)場(chǎng)授權(quán)
A.相關(guān)制度的制訂、執(zhí)行、日常檢查和持續(xù)改進(jìn)
B.及時(shí)收集基層機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)訴求和風(fēng)險(xiǎn)防范建議
C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)
D.對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)問(wèn)題提出整改意見(jiàn)
A.窗口運(yùn)維條線
B.業(yè)務(wù)管理?xiàng)l線
C.風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)條線
D.審計(jì)監(jiān)督條線
A.居民身份證
B.戶口簿
C.護(hù)照
D.學(xué)生證
最新試題
法人行應(yīng)建立企業(yè)銀行賬戶業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)共享和風(fēng)險(xiǎn)提示機(jī)制,及時(shí)整理和報(bào)送日常工作中遇到的典型風(fēng)險(xiǎn)案例,借助微信工作群、微信公眾號(hào)等渠道共享風(fēng)險(xiǎn)案例。
七天通知存款,包含以下哪些情況時(shí),不允許提前支?。ǎ?。
柜員特殊指紋的界定、變更、采集由省聯(lián)社完成。
柜面系統(tǒng)切換本地授權(quán)后清算中心授權(quán)業(yè)務(wù)由法人行社管理員授權(quán)。
遼寧省資金清算工作實(shí)行遼寧省一級(jí)清算,法人內(nèi)零級(jí)清算的模式。
教育儲(chǔ)蓄存款中途如有漏存,應(yīng)在次月補(bǔ)齊,連續(xù)漏存2次視為違約。
客戶因印鑒遺失或損壞需要更換預(yù)留印鑒的,需要向開(kāi)戶銀行提供司法部門的證明等相關(guān)證明文件:如司法收回舊公章的收條或報(bào)案回執(zhí)或遺失聲明作廢的報(bào)紙?jiān)?fù)印件。
資金清算賬戶允許透支的業(yè)務(wù)類型是()。
現(xiàn)金尾箱分為以下哪兩項(xiàng)()。
大額即時(shí)轉(zhuǎn)賬來(lái)賬,批處理業(yè)務(wù),2000元(含)以下全渠道小額類業(yè)務(wù)允許各清算賬戶透支,其他不允許透支。