多項(xiàng)選擇題《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于加強(qiáng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)內(nèi)控管理有效防范柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的通知》(銀監(jiān)辦發(fā)[2015]97號(hào))中,對(duì)客戶實(shí)行分類管理,對(duì)于()開(kāi)戶應(yīng)堅(jiān)持上門核實(shí)。

A.重點(diǎn)關(guān)注客戶
B.異地客戶
C.本地客戶
D.熟悉客戶


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3.多項(xiàng)選擇題《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于加強(qiáng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)內(nèi)控管理有效防范柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的通知》(銀監(jiān)辦發(fā)[2015]97號(hào))中下列屬于業(yè)務(wù)管理?xiàng)l線的職責(zé)有()。

A.相關(guān)制度的制訂、執(zhí)行、日常檢查和持續(xù)改進(jìn)
B.及時(shí)收集基層機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)訴求和風(fēng)險(xiǎn)防范建議
C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)
D.對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)問(wèn)題提出整改意見(jiàn)

最新試題

法人行應(yīng)建立企業(yè)銀行賬戶業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)共享和風(fēng)險(xiǎn)提示機(jī)制,及時(shí)整理和報(bào)送日常工作中遇到的典型風(fēng)險(xiǎn)案例,借助微信工作群、微信公眾號(hào)等渠道共享風(fēng)險(xiǎn)案例。

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七天通知存款,包含以下哪些情況時(shí),不允許提前支?。ǎ?。

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柜員特殊指紋的界定、變更、采集由省聯(lián)社完成。

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大額即時(shí)轉(zhuǎn)賬來(lái)賬,批處理業(yè)務(wù),2000元(含)以下全渠道小額類業(yè)務(wù)允許各清算賬戶透支,其他不允許透支。

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