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金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況發(fā)生變化時，應(yīng)如何報告？（）

A.于年度結(jié)束后10個工作日報告
B.及時將更新情況報告中國人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
C.于年度結(jié)束后5個工作日報告
D.于變化后的10個工作日內(nèi)將更新情況報告中國人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)

單項選擇題

金融機(jī)構(gòu)存在下列哪項事實，情節(jié)嚴(yán)重的，除處罰單位外，還要對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款。（）

A.未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的
B.未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作的
C.未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
D.未按照規(guī)定對職工進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)的

按照人總行工作部署，對于2009年1月1日以后建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在業(yè)務(wù)關(guān)系建立后的幾個工作日內(nèi)完成等級劃分工作？（）

你可能感興趣的試題

金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況發(fā)生變化時，應(yīng)如何報告？（）

金融機(jī)構(gòu)存在下列哪項事實，情節(jié)嚴(yán)重的，除處罰單位外，還要對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款。（）

按照人總行工作部署，對于2009年1月1日以后建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在業(yè)務(wù)關(guān)系建立后的幾個工作日內(nèi)完成等級劃分工作？（）

金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況發(fā)生變化時，應(yīng)如何報告？（）

金融機(jī)構(gòu)存在下列哪項事實，情節(jié)嚴(yán)重的，除處罰單位外，還要對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款。（）