A.于年度結束后10個工作日報告
B.及時將更新情況報告中國人民銀行或其當?shù)胤种C構
C.于年度結束后5個工作日報告
D.于變化后的10個工作日內將更新情況報告中國人民銀行或其當?shù)胤种C構
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你可能感興趣的試題
A.未按照規(guī)定建立反洗錢內部控制制度的
B.未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作的
C.未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
D.未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓的
A.及時以書面形式向中國人民銀行當?shù)胤种C構報告
B.及時以書面形式向中國人民銀行當?shù)胤种C構和當?shù)毓矙C關報告
C.及時以書面形式向中國人民銀行當?shù)胤种C構和中國反洗錢監(jiān)測中心
D.及時以書面形式向當?shù)毓矙C關報告
A.先批準，但要求金融機構限期補正
B.不予批準
C.予以批準，但將情況通報反洗錢行政主管部門當?shù)嘏沙鰴C構
D.不予批準，同時對申請金融機構進行處罰
A.只需提交大額交易報告
B.只需提交可疑交易報告
C.可以只提交大額交易報告或可疑交易報告
D.應當分別提交大額交易報告和可疑交易報告
A.第三方承擔
B.金融機構
C.雙方共同承擔
D.雙方協(xié)商承擔
最新試題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
特約商戶網站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網核查。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）