判斷題金融機構應當不定期對交易監(jiān)測標準進行評估，并根據評估結果完善交易監(jiān)測標準。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題總行反洗錢工作辦公室負責總行層面（）事項的協(xié)調、組織和管理。
A.反洗錢查控
B.反洗錢協(xié)查
C.反洗錢調查
D.反洗錢核查
2.單項選擇題以下哪項不是恐怖組織、恐怖分子進行恐怖融的行為的方式（）。
A.募集
B.占有
C.捐贈
D.使用
3.單項選擇題總行信息技術部門根據總行（）的要求，及時辦理查詢事項和反饋信息。
A.反洗錢監(jiān)測辦公室
B.反洗錢監(jiān)測分析中心
C.反洗錢監(jiān)控部門
D.反洗錢工作辦公室
4.單項選擇題銀監(jiān)會各級派出機構要積極配合，并督促金融機構和特定非金融機構切實提高（）效率。
A.調查
B.核查
C.檢查
D.查控
5.單項選擇題總行信息技術部門執(zhí)行銀行反洗錢協(xié)查的（）。
A.程序要求
B.內控要求
C.制度要求
D.文件要求
最新試題
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
題型：單項選擇題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
題型：判斷題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
題型：判斷題
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
題型：判斷題
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
題型：判斷題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
題型：判斷題
已經拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
題型：判斷題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
題型：多項選擇題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題